La société Xinbi, enregistrée dans l'État du Colorado aux États-Unis, est soupçonnée de transactions illégales de 8 milliards de dollars en cryptoactifs.

Selon un rapport de Jinse Finance, une entreprise enregistrée dans le Colorado a été trouvée liée à un marché illégal de transactions en chinois, qui sert principalement des escrocs d’Asie du Sud-Est. Cette plateforme nommée Xinbi Guarantee a reçu environ 8,4 milliards de dollars de transactions, principalement sous la forme de stablecoins USDT. Selon les rapports, cette plateforme opère via Telegram, offrant des services de blanchiment d’argent, d’équipements techniques, de données personnelles et de faux documents à plus de 233 000 utilisateurs. Elliptic affirme que rien qu’au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions a dépassé 1 milliard de dollars, et il existe des preuves indiquant que cette plateforme est liée à des activités de blanchiment d’argent des hackers nord-coréens.