Kenia retira el caso de impropiedad financiera contra Flutterwave

7 meses después de congelar las cuentas bancarias de Flutterwave, el gobierno de Kenia ha retirado los cargos de impropiedad financiera contra Flutterwave, una de las 9 startups unicornios de África.

Esto fue confirmado por un informe de Bloomberg, que tuvo acceso a un documento del Tribunal Superior de Kenia y también verificado por Robert Gitau, un abogado que representa a Flutterwave.

Esta es una buena noticia para Flutterwave que fue sacudida por varias acusaciones tanto en casa como en el extranjero en 2022.

Los problemas en Kenia surgieron en junio de 2022 cuando la Agencia de Recuperación de Activos (ARA) acusó a Flutterwave de lavado de dinero, lo que llevó al Tribunal Superior de Kenia a ordenar a los bancos que congelaran $40 millones en sus cuentas bancarias en julio de 2022.

Según la ARA, las operaciones de la cuenta bancaria de Flutterwave generaron sospechas con transacciones cuestionables provenientes de entidades extranjeras y luego transferidas a otras cuentas en lugar de ser liquidadas a los comerciantes.

Sin embargo, Flutterwave negó las acusaciones emitiendo un comunicado que fue captado por varias agencias de medios:

“Las afirmaciones de impropiedades financieras que involucran a la empresa en Kenia son completamente falsas, y tenemos los registros para verificar esto. Somos una empresa de tecnología financiera que mantiene los más altos estándares regulatorios en nuestras operaciones. Nuestras prácticas y operaciones contra el lavado de dinero son auditadas regularmente por una de las cuatro grandes firmas.

Seguimos siendo proactivos en nuestros compromisos con los organismos regulatorios para continuar cumpliendo.”

– FlutterWave

La ARA también afirmó que Flutterwave estaba operando su plataforma de pagos sin la debida autorización. Esto fue confirmado por el Banco Central de Kenia en julio de 2022, cuando el Gobernador, Patrick Njoroge, declaró que Flutterwave era una de las dos fintechs africanas sin la licencia necesaria para proporcionar servicios de remesas o de pago en Kenia.

Esta revelación fue seguida por una carta firmada por el Director Adjunto de Supervisión Bancaria del banco central, Matu Mugo, ordenando a las instituciones financieras en Kenia que detuvieran cualquier relación con Flutterwave.