Caixin: Hombre de Beijing condenado a 3 años y 10 meses de prisión por participar en una operación de lavado de dinero de "matadero" en Estados Unidos, y se le ordena pagar una indemnización de 187 millones de yuanes.

El hombre de Pekín Su Jingliang, del Odaily Planet Daily News, fue condenado a 46 meses de prisión por participar en el fraude electrónico de “placa de caza de cerdos” por un fraude de más de 36,9 millones de dólares estadounidenses (unos 256 millones de yuanes), y se le ordenó pagar hasta 26,87 millones de dólares estadounidenses (unos 187 millones de yuanes) en compensación. Estados Unidos previamente desmanteló una banda transnacional de fraudes y blanqueo de dinero que generaba confianza entre las víctimas a través de redes sociales o software de citas, y luego las dirigía a plataformas falsas de comercio de criptomonedas para las llamadas “inversiones”, y los fondos de 174 víctimas estadounidenses fluyeron a las cuentas de 74 empresas pantalla registradas en Estados Unidos, que se convirtieron en Tether (USDT) una vez recibidos los fondos.

Se comunicó con empleados de Deltec Bank a través de la herramienta de comunicación cifrada Telegram para recibir fondos de empresas pantalla en Estados Unidos, y también instruyó al banco para convertir rápidamente los activos en dólares estadounidenses transferidos a stablecoin USDT y enviarlos a una cartera de moneda virtual específica comenzando por “TRteo”, que finalmente llegó al antro del fraude del sudeste asiático. (Caixin)