Americano condenado a tres años por fraude vinculado a criptomonedas y transferencias ilegales de dinero

Fuente: Coindoo Título Original: Americano Sentenciado a Tres Años por Fraude Vinculado a Criptomonedas y Transferencias Ilegales de Dinero Enlace Original: Un juez federal ha cerrado el caso de una operación fraudulenta con sede en Utah que combinaba falsas promesas de inversión con un servicio clandestino de conversión de dinero en criptomonedas, imponiendo una sentencia de prisión que subraya cuán agresivamente las autoridades de EE. UU. persiguen los delitos en la intersección de las finanzas y los activos digitales.

El Esquema

Durante años, Brian Garry Sewell cultivó la imagen de un profesional de inversiones bien educado, presentándose como gerente de un fondo de cobertura exitoso y reclamando credenciales académicas de universidades de élite. Esa narrativa resultó lo suficientemente convincente para atraer dinero de múltiples inversores, muchos de los cuales creían que estaban colocando fondos en una estrategia legítima y gestionada profesionalmente.

Investigadores determinaron posteriormente que el vehículo de inversión nunca existió. Las afirmaciones académicas de Sewell fueron fabricadas, y el dinero confiado a él no se utilizó en los mercados como se prometió. En cambio, fue desviado a otros destinos, dejando a los inversores expuestos y, en última instancia, defraudados. Los fiscales federales dicen que el esquema extrajo casi $3 millones de dólares de las víctimas durante varios años.

La Criptomoneda como Operación Paralela

Mientras el fondo falso atraía capital de inversores, las autoridades dicen que Sewell operaba simultáneamente un negocio separado centrado en las criptomonedas. Usando Rockwell Capital Management, supuestamente ofrecía convertir grandes cantidades de efectivo físico en activos digitales para terceros, cobrando tarifas por el servicio.

Esta actividad no estaba registrada ni autorizada bajo las leyes de transmisión de dinero de EE. UU. Según los investigadores, más de $5 millones fluyeron a través de la operación, con algunas transacciones vinculadas al tráfico de drogas y otros delitos financieros. La falta de controles de cumplimiento hizo que el servicio fuera particularmente atractivo para clientes que buscaban mover fondos fuera del sistema bancario regulado.

Los fiscales argumentaron que esta operación secundaria elevó significativamente la gravedad del caso, ya que no solo implicaba fraude, sino que también facilitaba el movimiento de ganancias ilícitas a través de canales de criptomonedas.

Sentencia y Penalizaciones

La jueza federal Ann Marie McIff Allen condenó a Sewell a tres años en prisión federal después de que se declarara culpable de fraude por cable y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Las penas se cumplirán simultáneamente, seguidas de tres años de libertad supervisada una vez que termine su condena en prisión.

El tribunal también ordenó sanciones financieras sustanciales. Sewell debe devolver más de $3.6 millones a las víctimas, incluyendo inversores e instituciones financieras afectadas por el esquema. Se ordenó un pago adicional superior a $200,000 para reembolsar a las agencias gubernamentales involucradas en el caso.

La investigación fue llevada a cabo por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) junto con la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional. Los funcionarios involucrados en el caso enfatizaron que la coordinación entre agencias se ha vuelto cada vez más importante a medida que los delitos financieros se vuelven más complejos y digitalmente habilitados.

Por qué Este Caso Destaca

A diferencia de muchas acusaciones relacionadas con criptomonedas, la conducta indebida principal no involucró emisión de tokens ni manipulación del mercado. En cambio, la criptomoneda funcionó como una herramienta dentro de un marco criminal más amplio, utilizada para mover y disfrazar fondos que de otro modo serían señalados en canales financieros tradicionales.

La sentencia se suma a un creciente cuerpo de acciones de cumplimiento que señalan que los servicios de criptomonedas sin licencia siguen siendo un objetivo prioritario para reguladores y fiscales. A medida que los activos digitales se integran más en las finanzas cotidianas, las autoridades continúan trazando una línea clara: usar criptomonedas para evadir la supervisión o lavar dinero conlleva consecuencias comparables a las vinculadas a los delitos financieros tradicionales.

Para inversores y operadores por igual, el caso sirve como un recordatorio de que las afirmaciones de credibilidad, el estado de licencia y los marcos de cumplimiento importan tanto en las criptomonedas como en las finanzas convencionales.