2026-01-09 17:31:26

El gobierno de los Estados Unidos ha establecido una División Nacional de Aplicación de Fraudes dedicada dentro del Departamento de Justicia. La iniciativa se lanza en Minnesota antes de expandirse a los 50 estados.

Esto marca una escalada significativa en los esfuerzos de persecución de fraudes. La nueva división se centrará en investigar y enjuiciar a los defraudadores en diferentes jurisdicciones, con especial atención a los delitos financieros y esquemas que afectan a consumidores e inversores.

El despliegue a nivel nacional señala un impulso federal coordinado contra las redes de fraude. Para los sectores de activos digitales y servicios financieros, este desarrollo político subraya la intensificación de las prioridades de cumplimiento en el nivel federal.

Las partes interesadas en fintech, plataformas de trading y proyectos Web3 deben esperar un mayor escrutinio de los marcos de cumplimiento y las medidas de protección al cliente. La expansión del estado piloto a una cobertura nacional indica un compromiso a largo plazo con la infraestructura de prevención de fraudes.

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HodlAndChill

· hace13h

Otra vez vienen a por nosotros, ahora sí que se van a poner estrictos --- La conformidad debería haberse tomado en serio hace tiempo, pero parece que algunos proyectos estaban presumiendo tanto que finalmente van a ser sancionados --- Espera, ¿realmente van a investigar en los 50 estados? Esos intercambios en zonas grises deben tener cuidado --- En resumen, se trata de eliminar esas estafas, a largo plazo es bueno para el ecosistema --- Minnesota ha comenzado un programa piloto, este ritmo... probablemente se extenderá para fin de año, despierten, los inversores ingenuos

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LightningClicker

· hace15h

Otra vez arrestos, esta vez con estructura formal --- El marco de cumplimiento será revisado rigurosamente, ¿los pequeños proyectos están nerviosos? --- ¿Empezando por Minnesota? Parece una prueba de pesca --- Web3 necesita lavarse el cuello... --- Finalmente van a regular esas plataformas ilegales, ya era hora --- ¿Cobertura en los 50 estados? Esa escala realmente no es la misma --- Otra capa de aprobación, qué molesto --- ¿Finalmente hay alguien que proteja a los inversores?

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StableGeniusDegen

· 01-09 17:58

hmm ¿Otra vez van a hacer un movimiento importante? Esto hará que los compañeros de web3 se pongan nerviosos ngl compliance ya debería haberse regulado estrictamente, pero parece que la atención principal sigue siendo para aquellos verdaderos estafadores ¿La federación va a desplegarse por completo...? Minnesota será solo el aperitivo, ¿verdad? Espera, ¿el "heightened scrutiny" del que hablan podría afectar incluso a nuestro tipo de ejército regular? En definitiva, la federación está poniendo el fraude como un proyecto prioritario, han invertido dinero Lo que me preocupa un poco es que los estándares no están claros, ¿cómo se define exactamente una violación? Siento que esto finalmente terminará convirtiéndose en un edificio de regulación... aunque ciertamente hay que controlar esas estafas descaradas

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EyeOfTheTokenStorm

· 01-09 17:52

Otra vez, esta vez a nivel federal... desde el piloto en Minnesota hasta los 50 estados, he visto este ritmo muchas veces en datos históricos. Según el análisis de mi modelo cuantitativo, esta escalada en la aplicación de la ley representa un riesgo sistémico para los proyectos con baja conformidad, por lo que recomiendo prestar especial atención al marco KYC de los proyectos en los que tengan participación. A los que hacen trading T, atención: en el corto plazo puede haber ventas de pánico, pero desde una perspectiva macroeconómica esto en realidad está formando un suelo—los proyectos que son realmente estafas deberían salir del mercado.

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GasFeeCrybaby

· 01-09 17:51

¿Otra vez enfocado en Web3? Ahora todos los 50 estados de EE. UU. nos estarán observando --- ¿Los costos de cumplimiento volverán a dispararse? Los pequeños plataformas probablemente no podrán soportarlo --- Empezando por Minnesota... parece que estamos en práctica --- Por eso digo que DeFi es el futuro, las cosas centralizadas están inherentemente reguladas --- Las billeteras están temblando, las bandas de estafadores se ríen --- ¿La actualización de la aplicación de la ley federal será solo para perseguir? ¿O solo perseguirán a los pequeños inversores minoristas --- Infraestructura para la lucha contra fraudes a largo plazo... suena bien, pero ¿quién se encargará de esas grandes ballenas? --- El equipo de cumplimiento tendrá que hacer horas extras, tengo la sensación de que las tarifas van a subir --- ¿Minnesota como prueba piloto? Parece que siguen con la misma vieja fórmula, sin cambiar nada

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SleepyValidator

· 01-09 17:40

lol Otra vez empiezan a investigar, los amigos de web3 deberían estar nerviosos

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