Últimamente, los casos de estafas con criptomonedas son frecuentes y las autoridades regulatorias finalmente han tomado medidas serias. La institución legislativa de cierta región aprobó recientemente en tercera lectura la enmienda a la 《Ley de Prevención de Daños por Delitos de Estafa》, y esta vez la reforma tiene una intensidad considerable—para las estafas relacionadas con activos virtuales, se han aumentado significativamente las penas de prisión y las multas.

Hablando de cifras concretas, el nuevo sistema adopta un esquema progresivo de tres niveles: para estafas por un monto superior a 1 millón de yuanes, la pena es de 3 a 10 años de prisión; en el nivel de 10 millones de yuanes, la pena sube a 5 a 12 años; y si supera los 100 millones, la pena será de al menos 7 años o incluso prisión perpetua. Esto en realidad responde a los casos cada vez más absurdos en los últimos años—plataformas de inversión falsas, exchanges pirata, entre otros trucos que aparecen constantemente, con víctimas que van desde decenas de millones hasta más de mil millones de yuanes.

Además de las penas severas, la reforma también autoriza a las instituciones financieras a intensificar la acción proactiva. Siempre que detecten signos sospechosos en las transacciones, los bancos pueden congelar directamente las cuentas y notificar a la policía, lo que permite cortar más rápidamente la cadena de fondos de la estafa. Desde una perspectiva política, esto busca cerrar brechas mediante la coordinación en el control financiero—ya que la mayoría de las estafas finalmente se traducen en movimientos de fondos reales.

La reacción del mercado ante estas políticas siempre ha sido polarizada: los defensores consideran que es una regulación necesaria para gestionar riesgos, mientras que los exchanges y profesionales temen que un control excesivo afecte sus operaciones normales. Pero de cualquier modo, las estafas con activos virtuales ya se han convertido en un problema público, y fortalecer la represión es una tendencia inevitable.