Recientemente, las autoridades de Pakistán desmantelaron un caso de estafa internacional a gran escala. El 27 de diciembre, la Oficina Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos de Pakistán lanzó una operación conjunta en Karachi, que resultó en la destrucción de un grupo de estafadores en línea transnacional, con fondos implicados que alcanzan los 60 millones de dólares. En el operativo, se arrestaron a 34 sospechosos, incluidos 15 extranjeros.

La metodología de este grupo delictivo era bastante oculta. Utilizaban redes sociales y herramientas de mensajería instantánea, simulando proyectos falsos de comercio de criptomonedas y divisas para llevar a cabo una estafa conocida como "engorde de cuentas". Primero, fabricaban datos de ganancias falsos para ganar la confianza de las víctimas. Una vez que las víctimas invertían aproximadamente 5000 dólares, los estafadores comenzaban a cobrar bajo diferentes conceptos — tarifas de revisión, tarifas de retiro, impuestos, etc. — exigiendo continuamente que las víctimas invirtieran más. Cuando las víctimas se daban cuenta de que algo no cuadraba, sus cuentas ya estaban bloqueadas y el grupo delictivo había desaparecido. Lo más importante es que estos fondos ilícitos terminan en cuentas en el extranjero y luego se convierten en criptomonedas para transferencias transfronterizas, lo que hace muy difícil rastrearlos.

La policía confiscó en esta operación una gran cantidad de herramientas delictivas, incluyendo computadoras, teléfonos móviles, tarjetas SIM y dispositivos de puerta de enlace de comunicación ilegal. Hasta ahora, 22 personas están bajo detención judicial, y el caso involucra a varios países, con investigaciones en curso y en profundidad. Este caso es una advertencia para todos los inversores en criptomonedas: hay que tener cuidado con las promesas de ganancias fáciles.