Recientemente, las autoridades de Pakistán desmantelaron en Karachi un enorme grupo internacional de estafas con criptomonedas, con un monto involucrado de hasta 60 millones de dólares.

¿Hasta qué punto es loca esta red de estafas? En una sola operación se incautaron 37 ordenadores, 40 teléfonos móviles, más de 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 gateways utilizados para pagos ilegales. 22 sospechosos están bajo custodia, incluyendo 8 miembros extranjeros.

Lo más alarmante es su método de estafa: estos delincuentes utilizan una estrategia de ingeniería social a largo plazo. Se hacen pasar por traders o "personas internas" en redes sociales y mensajería instantánea, creando una imagen de "experto en la industria". Luego, te inducen a ingresar en plataformas de trading de criptomonedas y divisas que parecen legítimas (pero en realidad son falsas), prometiendo altos retornos para engancharte.

Una vez que tu inversión se acerca a los 5000 dólares, los estafadores cambian de actitud. Comienzan a inventar cargos por impuestos, comisiones por retiro, tarifas de verificación de cuenta y otros conceptos, para seguir sacándote dinero. Cuando realizas un pago, tu cuenta se congela inmediatamente y la comunicación se interrumpe por completo — desaparecen sin dejar rastro.

La Oficina Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos de Pakistán ha iniciado una investigación bajo varias disposiciones de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos y el Código Penal. Este caso nos recuerda a todos, ya seas nuevo en el mundo de las criptomonedas o un veterano, que hay que estar muy atentos a los "mensajes internos" y "promesas de altos retornos" de desconocidos. Siempre verifica las plataformas en canales oficiales y no te dejes engañar por una cara de "profesional".