Un caso recientemente expuesto ha generado atención: las autoridades de Pakistán desmantelaron una red internacional de estafas con criptomonedas, con un monto involucrado de hasta 60 millones de dólares. La verdad es que las técnicas de estafa en este caso no son novedosas, pero los detalles ilustran muy bien el problema.

El proceso de operación del grupo de estafadores es así: — se disfrazan en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea como traders experimentados o "personas internas", y mediante ingeniería social a largo plazo (es decir, ganándose la confianza paso a paso), te persuaden de unirte a una supuesta "plataforma de inversión en criptomonedas de alto rendimiento" o a plataformas de trading de divisas. La promesa de altos retornos suena atractiva, pero en realidad es un anzuelo.

Cuando tu inversión se acerca a los 5000 dólares, estas personas cambian de actitud. Comienzan a exigirte que envíes más dinero bajo diferentes pretextos — impuestos, tarifas por retiro, verificación de cuenta… una excusa tras otra. Una vez que pagas, tu cuenta se congela inmediatamente y ellos desaparecen sin dejar rastro.

¿Y qué revelan las pruebas incautadas en esta operación? 37 computadoras, 40 teléfonos móviles, más de 10,000 tarjetas SIM internacionales, 6 gateways de pago ilegales — esto es una cadena completa de la industria del crimen. La policía arrestó a 22 sospechosos, 8 de los cuales son extranjeros, y la Oficina Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos ha iniciado investigaciones conforme a la ley.

En resumen, los puntos clave de este tipo de estafas son: plataformas falsas, identidades falsificadas y una inducción gradual. La forma de prevenirlo es sencilla: solo los canales oficiales son confiables, no te dejes engañar por promesas de altos beneficios, y si te piden dinero, debes estar en alerta. El mercado de criptomonedas ya tiene sus propios riesgos, no vuelvas a entregar tu dinero a estafadores sin motivo.