La policía de Pakistán desmantela una banda de estafas de inversión relacionadas con criptomonedas, por un monto aproximado de 60 millones de dólares

La Oficina Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos de Pakistán (NCCIA) desmanteló recientemente una red internacional de estafas de inversión, arrestando a 34 personas y desmantelando casos por aproximadamente 60 millones de dólares.

El grupo llevaba a cabo estafas prolongadas a través de redes sociales, induciendo a las víctimas a participar en transacciones falsas. La policía confiscó una gran cantidad de dispositivos y la investigación continúa en curso.

'BlockBeats informa que, el 27 de diciembre, la Oficina Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos de Pakistán (NCCIA) llevó a cabo una operación conjunta en Karachi, desmantelando una red de estafas de inversión en línea conocida como "Grupo Internacional de Estafadores", con un monto involucrado de aproximadamente 60 millones de dólares. Durante la operación, la policía arrestó a 34 personas en las fases 1 y 6 de la zona residencial de defensa, incluyendo 15 extranjeros y 19 ciudadanos paquistaníes.

El ministro del Interior de Sindh, Ranjir, afirmó que el grupo utilizaba redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para llevar a cabo estafas prolongadas de "creación de cuentas" contra víctimas nacionales e internacionales, induciéndolas a participar en proyectos falsos de criptomonedas y comercio de divisas.

La policía confiscó 37 computadoras, 40 teléfonos móviles, más de 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 dispositivos de puerta de enlace de comunicación ilegal. La investigación reveló que los estafadores primero establecían plataformas de transacción falsas, mostrando datos de ganancias falsificados para ganar confianza, y después, tras que las víctimas invertían aproximadamente 5000 dólares, solicitaban pagos adicionales bajo conceptos de impuestos, tarifas de retiro, etc., para luego cerrar las cuentas y desaparecer.

Los fondos generalmente ingresan primero en cuentas bancarias en el extranjero y luego se convierten en criptomonedas para transferencias transfronterizas. NCCIA señaló que el caso involucra a varios países y la investigación sigue en curso. Hasta ahora, 22 sospechosos han sido detenidos judicialmente.