Estafa con Coleccionables Digitales Desenmascarada: El Tribunal de Shanghái Concluye un Caso de Fraude de Alto Perfil que Involucra Activos Generados por IA

El Primer Tribunal Popular Intermedio de Shanghái ha concluido un caso penal importante que expone un elaborado esquema en el sector de coleccionables digitales. Los acusados, Wang y Liu, orquestaron una operación fraudulenta sofisticada disfrazada de una plataforma legítima de coleccionables digitales, resultando en largas penas de prisión y sanciones económicas.

El Modelo de Negocio Engañoso

Entre octubre y diciembre de 2023, Wang y Liu establecieron una empresa tecnológica con sede en Shanghái que afirmaba operar una plataforma de coleccionables digitales. Su operación se basaba en una estrategia de precios engañosa de dos niveles: adquirían imágenes digitales generadas por IA de fuentes externas por 2.888 yuanes cada una, y luego utilizaban tecnología blockchain—colocando estratégicamente estas imágenes en una blockchain privada para elevar artificialmente su valor percibido como coleccionables digitales de “grado de inversión”.

Los estafadores inundaron múltiples canales en línea con materiales promocionales, aprovechando grupos de WeChat y diversas plataformas digitales para alcanzar a posibles víctimas. Listaron sus coleccionables generados por IA a precios inflados que oscilaban entre 9.9 y 69.9 yuanes, emitiendo en total entre 7.888 y 16.888 tokens individuales a compradores desprevenidos.

Tácticas de Manipulación y Promesas Falsas

Para ganar credibilidad, Wang y Liu fabricaron afirmaciones de presencia en el extranjero y exhibieron una aparente abundancia financiera mediante sobres rojos distribuidos estratégicamente en grupos de chat. Su discurso de marketing prometía retornos poco realistas: garantías de recompra a “mitad de precio”, reclamaciones de activos físicos y potencial de apreciación asegurado.

El dúo diseñó un sistema complejo de gamificación que incluía “cajas ciegas”, mecanismos de síntesis, airdrops y oportunidades de compra exclusivas—todo pensado para manipular psicológicamente a los inversores y mantenerlos participando continuamente. De manera crítica, manipularon la dinámica del mercado secundario realizando operaciones de lavado con sus propios coleccionables, inflando artificialmente los volúmenes y precios de comercio para crear una ilusión de actividad de mercado legítima.

Cuando las víctimas intentaron liquidar sus holdings o solicitar reembolsos tras descubrir el fraude, Wang y Liu simplemente los bloquearon para que no pudieran acceder al soporte al cliente, atrapando el capital dentro de la plataforma.

Condena y Sentencia

El Primer Tribunal Popular Intermedio de Shanghái dictaminó el caso con veredictos de culpabilidad por cargos de fraude en recaudación de fondos. Wang recibió una condena de ocho años y seis meses de prisión más una multa de 550.000 yuanes, mientras que Liu fue condenado a siete años y dos meses con una multa de 500.000 yuanes. El tribunal ordenó la confiscación de todos los instrumentos criminales y la restitución total a las víctimas, con obligaciones continuas para la recuperación de cualquier saldo restante.

Este caso concluido sirve como una advertencia crítica sobre la intersección de las tecnologías emergentes—IA y blockchain—con el fraude financiero, demostrando cómo los actores malintencionados utilizan la innovación legítima para perpetrar esquemas de inversión complejos.