La SEC acusa un esquema de fraude con criptomonedas de 14 millones de dólares promovido en redes sociales

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: SEC acusa esquema de fraude con criptomonedas de US$ 14 millones promovido en redes sociales Enlace Original: La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a siete entidades de operar un esquema de fraude con inversiones en criptomonedas que habría causado pérdidas superiores a US$ 14 millones a inversores estadounidenses, según la denuncia presentada el lunes en el Tribunal Distrital de Colorado.

Según el regulador, el grupo habría montado una estafa en línea sofisticada dirigida principalmente a usuarios de redes sociales y aplicaciones de mensajería, explotando la confianza de las víctimas para desviar recursos durante aproximadamente un año.

La acción judicial señala como acusados a tres supuestas plataformas de negociación de criptoactivos — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology y Cirkor — además de cuatro clubes de inversión identificados como AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation y Zenith Asset Tech Foundation.

Según la SEC, todas estas entidades formaban parte de un mismo esquema, clasificado como un “estafa de confianza en inversiones”, que utilizó anuncios en redes sociales para atraer a inversores minoristas.

De acuerdo con la acusación, el esquema habría operado entre enero de 2024 y enero de 2025. Los anuncios dirigían a los interesados a supuestos clubes de inversión que funcionaban principalmente en grupos de WhatsApp.

Cómo funcionaba la estafa

En estos entornos, los estafadores se presentaban como profesionales experimentados del mercado financiero y utilizaban interacciones frecuentes en salas de chat para construir credibilidad entre las víctimas. Para reforzar la apariencia de legitimidad, los grupos compartían lo que la SEC describió como consejos de inversión supuestamente generados por inteligencia artificial, creando la ilusión de retornos consistentes.

Tras ganar la confianza de los participantes, los clubes orientaban a los inversores a abrir y financiar cuentas en las plataformas Morocoin, Berge y Cirkor. Según el regulador, estas plataformas se presentaban como corretoras legítimas de criptoactivos, alegando incluso poseer licencias gubernamentales, cuando en realidad eran completamente ficticias y no realizaban ninguna operación real de negociación.

La estafa se habría profundizado con la oferta de supuestos tokens de seguridad, que, según la SEC, nunca existieron, al igual que las empresas emisoras anunciadas.

Cuando los inversores intentaban rescatar sus recursos, los responsables del esquema comenzaban a exigir el pago de tasas adicionales por adelantado, lo que aumentaba aún más las pérdidas. En total, la SEC afirma que al menos US$ 14 millones fueron desviados, con los valores siendo posteriormente transferidos al exterior mediante una red de cuentas bancarias y carteras de criptomonedas.

En un comunicado, Laura D’Allaird, jefa de la unidad de ciberseguridad y tecnologías emergentes de la SEC, afirmó que el caso ilustra uno de los métodos más recurrentes de fraude actualmente utilizados para alcanzar a inversores minoristas en EE. UU., con impactos financieros severos para las víctimas.

Paralelamente a la acción judicial, la SEC divulgó una alerta al público, reforzando que los estafadores suelen utilizar redes sociales y grupos de mensajería para promover esquemas fraudulentos y recomendando a los inversores verificar la legitimidad de cualquier oferta a través de canales oficiales de verificación.

“Desconfíe de cualquier grupo de chat en el que reciba consejos de inversión de alguien que no conoce”, advirtió la agencia, añadiendo que ese suele ser el punto de partida de muchas estafas financieras relacionadas con criptoactivos y otras oportunidades de inversión supuestamente innovadoras.