Recientemente, las autoridades de la India llevaron a cabo una operación conjunta a gran escala, confiscando de una sola vez 21 lugares relacionados con casos en varios estados del norte. Detrás de este caso se oculta una mafia de estafas en criptomonedas que operó durante exactamente diez años: construyeron plataformas de inversión falsas y fabricaron promesas de ganancias absurdas para engañar a los inversores.

Las investigaciones de las autoridades muestran que este grupo en realidad estaba operando una clásica estafa Ponzi. Recibían fondos a través de billeteras de criptomonedas y luego los transferían a cuentas en el extranjero para lavar dinero, diseñando toda la cadena de manera bastante oculta. La operación involucró a varias regiones, incluyendo Karnataka, Maharashtra y Delhi, y su escala indica que la situación ya era insostenible y requería acción inmediata.

Este caso recuerda una vez más a los inversores: los proyectos de inversión que prometen altos retornos suelen tener problemas. Al elegir inversiones relacionadas con criptomonedas, es fundamental mantenerse alerta y desconfiar de esas promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad.