2025-12-24 17:00:09

#数字资产市场动态 💭 ¿Cómo puede ser compatible la transacción en efectivo C2C offline con la normativa?

Hoy alguien quería hacer conmigo una transacción de criptomonedas cara a cara, y pensaba que simplemente haciendo la operación en un exchange de primer nivel y comunicándonos en persona, podría aclarar el control de riesgos y la trazabilidad de los fondos. ¡Pero resultó que la otra parte realmente apareció con un montón de efectivo!

Mi método fue que primero ingresara el efectivo en una cuenta bancaria para asegurar que la cadena de fondos fuera clara, y luego realizar la transferencia a través de canales oficiales para completar la transacción. De esta manera, se puede verificar el origen de los fondos y también cumplir con los requisitos básicos contra el lavado de dinero.

Me gustaría saber qué opinan ustedes: ¿cómo debería manejarse una transacción en efectivo para que sea confiable? ¿Alguien ha tenido una situación similar?

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StrawberryIce

· hace14h

Este proceso realmente es sólido, el paso de ingresar fondos en la tarjeta bancaria es imprescindible, de lo contrario, si surge algún problema, será difícil de explicar. Antes también he tenido experiencias con transacciones en efectivo para subir monedas directamente, pero nunca acepté, siento que el riesgo es demasiado alto. Los registros en la plataforma de intercambio son la verdadera protección.

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ServantOfSatoshi

· hace17h

Amigo, tu operación es correcta, el efectivo debe pasar por la tarjeta bancaria, si no, realmente es fácil que te vigilen. Yo también he usado este truco, aunque es un poco molesto, pero da tranquilidad. Tu forma de pensar ya evita grandes problemas, mucha gente cae en la trampa cuando recibe efectivo directamente.

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LightningLady

· hace18h

Vaya, tu operación es demasiado segura, simplemente pasaste esa estrategia de efectivo, realmente fue una decisión inteligente. Yo también me encontré con esto antes, en ese momento simplemente lo rechacé, y ahora veo que no me equivoqué en la elección. La vía de transferencias bancarias es realmente la única forma de romper el bloqueo, al menos ahora la ruta está clara y todo se puede explicar.

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CoconutWaterBoy

· hace18h

Tu operación es estable, pero para ser honesto, las transacciones en efectivo son una trampa, prefiero esperar más tiempo y no arriesgarme. Ahora realmente hay que estar atento, el mundo de las criptomonedas ya está siendo vigilado demasiado.

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RektRecovery

· hace18h

Las entradas en efectivo son básicamente una clase magistral de teatro de seguridad, jaja. Hiciste lo mínimo imprescindible, pero seamos realistas: ese "rastreo de fondos" en el que estás confiando? sí, buena suerte probando algo si los reguladores empiezan a hacer preguntas más tarde.

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PumpBeforeRug

· hace18h

Jaja, la otra parte realmente ha traído efectivo, me muero de risa. En estos tiempos todavía hay jugadores tan hardcore. Aprecio tu operación, con la tarjeta bancaria haciendo un recorrido, todo mucho más limpio, la ruta transparente y con menos riesgos. Pero para ser honesto, todavía prefiero que la transacción se cierre directamente en la plataforma, esta historia del efectivo en persona realmente me da un poco de miedo.

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GasOptimizer

· hace18h

Esta operación en realidad consiste en transferir el riesgo de off-chain a on-chain, la trazabilidad de los datos se aclara, pero ¿qué pasa con los costos? Entrada en cuenta bancaria, retiro en exchange, cada paso implica tarifas y pérdidas. ¿Has calculado la pérdida de eficiencia? ¿Cuánto más costoso en BP es este proceso en comparación con una transacción en efectivo directa?

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