La India intensifica la lucha contra las estafas de criptomonedas en línea, se registran 21 lugares allanados, los inversores deben estar alertas ante estas plataformas fraudulentas

Las agencias de seguridad indias han estado tomando medidas frecuentes últimamente. Esta vez, registraron 21 viviendas y oficinas en Karnataka, Maharashtra y Nueva Delhi de un solo golpe, destruyendo una red bastante amplia de plataformas falsas de inversión en criptomonedas.

La rutina de estas personas es bastante “profesional”. Opera desde 2015, utilizando retratos de celebridades y sitios web de trading falsos cuidadosamente elaborados para prometer altos rendimientos a inversores en India y en el extranjero. Una vez que alguien morde el anzuelo, blanquea dinero mediante una combinación de transferencias de monederos cripto, transacciones P2P, empresas pantalla y bancos clandestinos, que son lo suficientemente complejos como para ser difíciles de rastrear.

Hasta ahora, las autoridades han anunciado la lista de algunos de los sitios web implicados en el caso, incluyendo plataformas como goldbooker.com y cryptobrite.com. El departamento de seguridad también emitió oficialmente una advertencia de riesgo de inversión, recordando a los inversores que tengan cuidado. Este tipo de promesa de “un beneficio” suele ocultar una estafa detrás. Especialmente aquellas plataformas de inversión en criptomonedas poco familiarizadas, deben verificar su autenticidad a través de canales oficiales y no invertir dinero en ellas para evitar problemas.