El CEO de Samourai Wallet habla antes de la prisión: cómo las leyes de transmisión de dinero en EE. UU. podrían transformar las herramientas de privacidad de Bitcoin

Fuente: CoinEdition Título original: El CEO de Samourai Wallet Habla Antes de Reportarse en Prisión por Caso de Transmisión de Dinero Enlace original: El CEO de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, advirtió que las acciones de cumplimiento en EE. UU. podrían redefinir cómo se tratan las herramientas de privacidad de Bitcoin bajo la ley federal.

Habló sobre su caso en una entrevista antes de reportarse para cumplir una condena de cinco años de prisión relacionada con un cargo de conspiración por transmisión de dinero sin licencia.

Prueba para Herramientas de Bitcoin No Custodiales

Rodriguez y su cofundador desarrollaron Samourai Wallet en 2015 como una billetera de Bitcoin que permite a los usuarios mantener el control de sus fondos. Su función de privacidad, Whirlpool, buscaba romper los enlaces de transacciones en la cadena de bloques pública.

La herramienta utilizaba un método que permitía a los usuarios enviar monedas entre direcciones que controlaban, en lugar de entregar fondos a un operador externo.

Ese diseño se convirtió en un punto central en el caso. Desde 2013, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) ha señalado que los transmisores de dinero son negocios que toman custodia de los fondos de los clientes.

La agencia reiteró en 2019 que las herramientas de privacidad no custodiales no cumplen con esa definición. Según documentos judiciales, los fiscales contactaron a FinCEN antes de presentar cargos y se les informó que Samourai no parecía encajar en la categoría de transmisor de dinero.

A pesar de esa orientación, los fiscales federales optaron por presentar cargos bajo un estatuto de conspiración. Argumentaron que Whirlpool operaba como un servicio no autorizado que manejaba ganancias criminales, citando un mensaje interno y comentarios en línea de años anteriores del proyecto.

Rodriguez disputó la interpretación pero aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar el riesgo de una condena más larga.

Cómo los Fiscales Aplicaron las Leyes de Transmisión de Dinero

El caso destaca cómo los fiscales pueden aplicar las reglas de transmisión de dinero más allá de las plataformas custodiales como los intercambios.

En presentaciones judiciales, el gobierno argumentó que las herramientas de privacidad pueden ser tratadas como transmisores si desempeñan un papel en el movimiento de fondos ilícitos, incluso cuando los usuarios controlan sus propias claves.

Ese enfoque difiere de la orientación regulatoria anterior que diferenciaba a los proveedores de software de los servicios financieros custodiales. También plantea preguntas sobre cuánto responsabilidad tienen los desarrolladores por cómo las personas usan herramientas de código abierto.

Rodriguez dijo que esperaba que el caso dependiera del tema de la custodia, pero un juez rechazó las mociones de la defensa, incluida una basada en comunicaciones con FinCEN. La declaración de culpabilidad siguió poco después. Su condena incluye cinco años en prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000.

Implicaciones para la Privacidad de Bitcoin

El caso de Samourai Wallet surge en medio de una mayor presión de las agencias de cumplimiento de la ley sobre los servicios de privacidad, incluidos mezcladores y herramientas de control de monedas integradas en billeteras no custodiales.

Las firmas de análisis de blockchain han ampliado sus capacidades, y los reguladores han impulsado una supervisión más amplia de la actividad de activos digitales.

La decisión no establece nuevos estándares legales, pero muestra que los fiscales pueden presentar casos incluso cuando la orientación existente parece eximir ciertas herramientas. Los desarrolladores de software enfocado en la privacidad ahora observan para ver si otros tribunales adoptan interpretaciones similares.

Cabe señalar que la condena de Rodriguez deja preguntas sin resolver sobre cómo EE. UU. tratará las funciones de privacidad en las cadenas de bloques públicas. El Congreso no ha actualizado las leyes de transmisión de dinero para abordar las herramientas descentralizadas, y los tribunales han ofrecido una claridad limitada.