Según ha sabido WuShuo, y según informa Caixin, en los últimos años, aprovechando las características de descentralización, anonimato y facilidad de flujo transfronterizo de las criptomonedas, han proliferado actividades como el blanqueo de capitales, la recaudación ilegal de fondos, el fraude y la transferencia ilícita de fondos al extranjero, afectando al orden económico-financiero y a la seguridad patrimonial del público. Los datos muestran que, en 2024, los departamentos pertinentes presentaron cargos contra 3032 personas en casos relacionados con delitos de blanqueo de capitales mediante el uso de “criptomonedas” para transferir ingresos delictivos. Muchos acusados se vieron implicados por falta de conciencia legal. Tras analizar 283 sentencias relacionadas con el blanqueo de capitales con criptomonedas, los académicos descubrieron que los grupos delictivos suelen utilizar a jóvenes con una posición socioeconómica marginal como instrumentos para delinquir, y que estos casos presentan una notable tendencia a la concentración geográfica, siendo la mayoría de los implicados personas con estudios de educación secundaria o bachillerato.