Las víctimas de fraude cripto ven tasas de recuperación en aumento con nuevas técnicas forenses.

Las víctimas de fraude de Cripto están recuperando activos robados a tasas más altas a medida que la forense blockchain, la cooperación del intercambio y grandes incautaciones como el caso del Grupo Prince de 127,271 BTC remodelan las probabilidades de recuperación.

Resumen

• Los avances en la forense de blockchain permiten a los especialistas rastrear fondos a través de mezcladores hasta intercambios regulados, donde los activos pueden ser congelados y confiscados.​
• Las empresas profesionales informan un éxito de recuperación del 58 al 72 % cuando los casos se reportan dentro de los 90 días, pero la mayoría de las víctimas aún nunca presentan una denuncia.
• Las empresas de recuperación legítimas evitan tarifas por adelantado y nunca solicitan frases semilla, sino que trabajan con las fuerzas del orden utilizando herramientas forenses de grado gubernamental.

Las víctimas de fraude de Cripto están recuperando activos robados a tasas crecientes a medida que avanza la tecnología forense de blockchain, según especialistas de la industria y recientes confiscaciones gubernamentales.

Fraude Cripto en aumento

El cambio sigue a la incautación de Bitcoin (BTC) en octubre de 2025 por parte de las autoridades de EE. UU., que confiscaron aproximadamente 127,271 Bitcoin del Grupo Prince, descrito como una operación global de estafa “pig-butchering”. La incautación representó la mayor confiscación financiera en la historia estadounidense, según informes federales.

“La era de ‘tus fondos se han ido para siempre’ ha terminado,” declaró Bezalel Eithan Raviv, CEO de LionsGate Network, una empresa de recuperación de criptoactivos con sede en Tel Aviv. “Las únicas personas que todavía creen en esa mentira son los estafadores que esperan que las víctimas nunca nos contacten.”

Aunque las transacciones en blockchain siguen siendo irreversibles, los especialistas forenses informan que los fondos robados pueden ser rastreados y congelados cuando llegan a intercambios regulados. El libro mayor público permanente de la blockchain registra cada transacción, creando lo que las empresas de recuperación describen como huellas digitales que pueden ser seguidas a través de complejos intentos de lavado.

El fraude de Cripto en los Estados Unidos alcanzó aproximadamente $5.8 mil millones en casos reportados en 2024, según datos de la industria citados por Raviv. Las estafas aumentaron un 30-40% en el cuarto trimestre de 2024, con métodos comunes que incluyen esquemas de engorde romántico, plataformas de trading clonadas, operaciones de minería de liquidez al estilo Ponzi y sitios de phishing que suplantan a principales intercambios y proveedores de billeteras.

Las empresas de recuperación profesionales informan tasas de éxito del 58-72% cuando los casos se informan dentro de los 90 días, según Raviv. Sin embargo, aproximadamente dos tercios de las víctimas nunca presentan informes, afirmó.

Recuperación de fraude Cripto, ¿cuál es el proceso?

Las operaciones de recuperación generalmente siguen un protocolo de cuatro etapas, según las empresas del sector. El proceso comienza con el análisis forense de blockchain para rastrear transacciones e identificar puntos finales de intercambio. Las empresas luego evalúan la viabilidad del caso en función de factores que incluyen el tiempo, si los fondos llegaron a plataformas reguladas y la complejidad del lavado.

La tercera etapa implica preparar paquetes de evidencia forense y coordinarse con las agencias de aplicación de la ley y reguladoras. Las etapas finales incluyen iniciar congelaciones, incautaciones y acciones legales, con tiempos de resolución que varían de semanas a meses según la complejidad jurisdiccional.

LionsGate Network combina la forensía blockchain con inteligencia de código abierto para identificar a individuos que operan esquemas fraudulentos, según declaraciones de la empresa. La firma proporciona a las fuerzas del orden evidencia de identidad que vincula billeteras con cuentas de redes sociales, números de teléfono y direcciones de correo electrónico.

Los especialistas en recuperación aconsejan a las víctimas que verifiquen los servicios legítimos antes de participar. Las señales de advertencia de operaciones de recuperación fraudulentas incluyen tarifas por adelantado antes del análisis, tasas de recuperación garantizadas, solicitudes de frases semilla o claves privadas, y operaciones anónimas en el extranjero.

Las empresas legítimas típicamente ofrecen análisis forense preliminar sin pago por adelantado, utilizan herramientas forenses de grado gubernamental, coordinan con las fuerzas del orden y nunca solicitan credenciales de billetera sensibles, de acuerdo con los estándares de la industria.

La probabilidad de recuperación varía según las especificaciones del caso. Los casos con las tasas de éxito más altas involucran fondos que llegaron a intercambios centralizados dentro de los 180 días y documentación completa de la transacción. Los casos de probabilidad moderada incluyen fondos que pasaron por mezcladores pero que llegaron a puntos finales identificables. Los casos de baja probabilidad involucran conversión a monedas de privacidad, retiros de efectivo entre pares o documentación de billetera faltante.

“Los estafadores no roban tu dinero porque sean inteligentes. Lo roban porque las víctimas no son conscientes y no luchan con verdadera fuerza”, afirmó Raviv. “Cuando las víctimas se apoyan en el poder forense, todo cambia.”

La incautación de octubre de 2025 demostró que la transparencia de la cadena de bloques combinada con el análisis forense y la coordinación legal internacional proporciona a las víctimas vías de recuperación, según las empresas de recuperación y las agencias de aplicación de la ley involucradas en casos importantes.