Interpol declara redes de golpes de criptomonedas amenaza global

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Introducción

Interpol ha reconocido formalmente que el fraude relacionado con criptomonedas ahora está en el centro de una extensa industria de estafas en complejos residenciales, designando la red como una amenaza criminal transnacional, mientras que las agencias globales de aplicación de la ley se movilizan para intensificar la coordinación en torno a sus flujos financieros.

Los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal aprobaron una resolución sobre el tema en su Asamblea General en Marrakech, de acuerdo con un comunicado público.

La organización afirmó que las redes dependen del tráfico de personas, fraudes en línea y trabajo forzado, y ahora afectan a víctimas en más de sesenta países.

Operación de las Redes Criminales

“Frecuentemente bajo el pretexto de empleos lucrativos en el extranjero, las víctimas son traficadas a complejos residenciales donde se ven obligadas a realizar esquemas ilícitos, como phishing por voz, estafas románticas, fraudes de inversión y estafas con criptomonedas, con el objetivo de individuos en todo el mundo”, dijo la organización.

La resolución describe grupos criminales reclutando víctimas con falsas ofertas de empleo y transportándolas a complejos residenciales donde son forzadas a realizar esquemas de inversión, estafas románticas y fraudes con criptomonedas, entre otras actividades ilegales o criminales.

Interpol afirmó que los grupos que operan estos centros de estafas utilizan tecnologías avanzadas “para engañar a las víctimas y enmascarar sus operaciones”, con las redes criminales transfronterizas operando con una “naturaleza altamente adaptable”.

Expansión Geográfica

El modelo de centro de golpes llamó la atención internacional inicialmente en el Sudeste Asiático, donde complejos en Myanmar, Camboya y Laos fueron documentados como lugares de trata de personas a gran escala y fraude en línea coercitivo.

Las víctimas de trata de personas relacionadas con los fraudes eran originarias de la región, así como de China y de India, a partir de enero de 2023.

En mayo del mismo año, el esquema ya se había extendido a ciertas regiones de Rusia, partes de Colombia, países costeros de África Oriental, así como a partes del Reino Unido.

Operaciones de Sacrificio de Cerdos y Flujos de Criptomonedas

Los lazos de la red criminal con criptomonedas fueron revelados por primera vez en julio del año pasado, cuando se descubrió que un mercado en línea operado por el Grupo Huione, un conglomerado financiero con sede en Phnom Penh, Camboya, había procesado más de 11 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a los operadores de los complejos fraudulentos.

En mayo de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas para aislar al grupo del sistema financiero americano, después de alegar más de 4 mil millones de dólares en actividades de lavado de dinero relacionadas con operaciones fraudulentas en complejos de cerdos.

“Hace unos años, los flujos de dinero provenientes de operaciones de sacrificio de cerdos seguían caminos relativamente predecibles a través de las principales casas de cambio. Hoy, dependen mucho más de stablecoins, blockchains de bajo costo y swaps rápidos entre blockchains para fragmentar el movimiento y ganar tiempo”, dijo Ari Redbord, exfuncionario del Departamento del Tesoro y actual jefe global de políticas de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs.

TRM Labs también observó “un uso más intenso de redes de lavado de dinero, corretoras OTC e infraestructura informal de retiro — todo esto ayuda a los operadores a mover valor fuera del alcance de los controles financieros tradicionales”, añadió Redbord.

Coordinación Internacional y Respuesta

“Pero la historia no es unilateral: a medida que la atención de las autoridades policiales se intensificó, las redes fraudulentas cambiaron la forma en que mueven dinero, y los defensores también se volvieron más ágiles”, afirmó. “Esa coordinación global es el verdadero cambio.”

La resolución de Interpol es “parte de un cambio internacional más amplio”, agregó Redbord. Con el reciente lanzamiento de un grupo de trabajo por parte de EE. UU., “los socios en Asia y Europa” ahora están “cada vez más alineados en tipologías relacionadas con esquemas fraudulentos relacionados con el tráfico de personas”.

Aunque estas redes “prosperan en áreas con brechas transfronterizas”, estas brechas ahora están “estrechándose”, de modo que “ventanas de acción que simplemente no existían hace algunos años” pueden ahora ser identificadas, añadió.

El seguimiento coordinado de activos para localizar fondos perdidos no es “solo viable”, dijo Redbord, afirmando que el proceso “funciona cuando las jurisdicciones actúan en conjunto”.

“Cuando la coordinación funciona, es posible realmente cortar las rutas de escape de las que estas redes dependen”, añadió.