La institución de análisis on-chain Chainalysis ha cuestionado recientemente la interpretación de datos de un intercambio líder. Este intercambio había afirmado anteriormente que el porcentaje de fondos ilegales en la plataforma era tan bajo como 0.018%-0.023%, y enfatizó en un blog del 19 de noviembre que este análisis fue realizado por ellos mismos, utilizando las herramientas de Chainalysis.

Pero Chainalysis respondió que esta proporción solo considera la parte de "exposición directa". Las grandes sumas, como los rescates de ransomware y los robos de criptomonedas, así como los fondos indirectos que han sido lavados a través de "cobros intermedios" y luego han vuelto a fluir, no se incluyen en las estadísticas. En otras palabras, esta conclusión no es muy completa.

Detrás de esta controversia, en realidad, está la diferencia en los criterios estadísticos. ¿Cómo se definen las entradas directas e indirectas? ¿Cuál es el límite del seguimiento de fondos on-chain? La industria evidentemente aún no ha alcanzado un consenso sobre la definición de "datos limpios".