Corea del Sur Endurece las Reglas de Cripto: Se Requieren Verificaciones de Identidad para Todas las Transferencias

Fuente: Coindoo Título original: Corea del Sur endurece las reglas de criptomonedas: Se requieren verificaciones de identidad para todas las transferencias Enlace original: https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ Corea del Sur se ha posicionado para convertirse en uno de los vigilantes de activos digitales más estrictos del mundo, revelando planes para cerrar las lagunas que han permitido a los criminales mover fondos ilícitos a través de la criptomoneda.

Conclusiones Clave

• Corea del Sur requerirá verificación de identidad para todas las transferencias de criptomonedas, no solo para aquellas superiores a 1 millón de wones.
• Los ciudadanos tendrán prohibido enviar fondos a intercambios extranjeros de alto riesgo marcados por preocupaciones de lavado de dinero.
• Los líderes de empresas criptográficas enfrentarán estrictas verificaciones de elegibilidad, lo que impedirá que individuos con antecedentes penales graves se conviertan en accionistas o ejecutivos principales.

En un evento nacional contra el lavado de dinero en Seúl, el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Lee Eok-won, enmarcó la próxima reforma como una cuestión de seguridad nacional en lugar de una regulación financiera de rutina.

Un Mensaje Global Oculto en la Reforma Doméstica

Lee dijo que los criminales estaban aprendiendo a explotar las brechas en el sistema de Corea del Sur más rápido de lo que los reguladores podían cerrarlas, particularmente a través de transferencias de criptomonedas de bajo valor dirigidas a múltiples plataformas. Lo que históricamente requería informes solo para transacciones superiores a 1 millón de won ahora se aplicará incluso por debajo de ese umbral. Las autoridades dicen que la intención no es restringir a los usuarios de criptomonedas, sino detener el lavado de dinero que se oculta detrás de miles de transferencias de bajo valor.

La nueva postura se extiende más allá de las fronteras de Corea del Sur. Las transferencias directas de cripto a intercambios extranjeros señalados como de alto riesgo se bloquearán por completo, evitando que los usuarios locales eludan la supervisión al trasladar activos al extranjero. Los reguladores argumentan que los controles nacionales pierden sentido en el momento en que se permite que los fondos escapen a jurisdicciones con un cumplimiento débil.

Una Prueba de Estrés para Ejecutivos de Cripto

La ola de reformas no está dirigida solo a las transacciones: la dirección de las empresas de criptomonedas también está siendo sometida a escrutinio. Cualquiera que busque convertirse en un accionista importante o en una figura senior en una empresa de activos digitales se someterá a una evaluación más estricta. La participación previa en delitos relacionados con drogas, evasión fiscal u otros delitos graves descalificará automáticamente a los solicitantes. Las evaluaciones también tomarán en cuenta la estabilidad financiera y la credibilidad social más amplia.

La Unidad de Inteligencia Financiera ha confirmado otra capa de defensa: la capacidad de congelar fondos vinculados a delitos graves antes de que salgan del país. En lugar de esperar los procedimientos judiciales, los investigadores estarán autorizados a bloquear temporalmente cuentas sospechosas durante las investigaciones en curso. La herramienta se aplicará específicamente a delitos considerados amenazas graves al orden público, como narcóticos y redes de juego a gran escala.

Horario y Impacto Regional

Se espera que el plan final se revele en la primera mitad del próximo año, seguido de enmiendas a la Ley de Información Financiera Privada. Corea del Sur también ampliará la coordinación internacional a través del GAFI y operaciones conjuntas con las unidades de inteligencia financiera del sudeste asiático. Los funcionarios dicen que las reformas están destinadas a establecer un punto de referencia regional sobre cómo las economías cripto pueden coexistir con una prevención del crimen agresiva.