OTC vs intercambio: la verdadera forma de ganar dinero de los Grandes inversores en encriptación

¿Ves a los grandes inversores del mundo Cripto transfiriendo millones de dólares sin que el precio se vea afectado? El secreto está en el mercado OTC.

¿Qué es el comercio OTC?

En pocas palabras, OTC (transacciones extrabursátiles) significa que las partes compradoras y vendedoras evitan la bolsa, negocian precios y cantidades directamente a través de un corredor y luego completan la entrega. No se utilizan libros de registro públicos ni libros de órdenes, las contrapartes determinan todo a través de la negociación.

En comparación con el mercado de bonos OTC de las finanzas tradicionales, el OTC cripto se utiliza principalmente para:

• Grandes inversores transacciones (nivel de un solo monto de millones de dólares)
• Grandes inversores y entidades de inversión
• Operaciones que requieren protección de la privacidad

OTC vs Exchange: ¿cuál es la diferencia?

¿Cómo ganar dinero con el comercio OTC?

1. Modelo de creadores de mercado

Conviértete en un proveedor de liquidez, colocando órdenes de compra y venta al mismo tiempo para aprovechar la diferencia de precios (spread). Los Grandes inversores pueden consumir un pedido completo a través de OTC y luego venderlo en la bolsa para obtener ganancias.

2. Arbitraje entre plataformas

Los precios OTC vs los precios de intercambio a menudo no son consistentes. Algunas monedas son subvaloradas en OTC, el dinero inteligente entra en la parte baja de OTC y luego sale en el intercambio. Por eso es común ver que una moneda sube de manera inexplicable: los grandes inversores de OTC han completado sus compras y comienzan a levantar el precio en el intercambio.

3. Cobertura y gestión de riesgos

Las instituciones fijan el precio y el tiempo de las transacciones en bloque a través de OTC, utilizando futuros/opciones para cubrir el riesgo de volatilidad. Los inversores minoristas comunes no pueden hacer esto.

Las trampas del OTC

⚠️ Riesgo de contraparte — En caso de que la otra parte se escape o incumpla, tu dinero podría perderse.

⚠️ Sin regulación — Debido a las operaciones en privado, también hay muchas cosas de “comer negro”.

⚠️ Precios no transparentes — Algunos corredores OTC intencionalmente reducen o aumentan los precios, aprovechando la diferencia.

⚠️ Cumplimiento normativo — Cada país tiene diferentes requisitos para OTC, que involucran auditorías KYC/AML.

¿Por qué las instituciones prefieren OTC?

1. No se pueden listar grandes órdenes del nivel de comer — Cuando se listan 10 millones de dólares en Bitcoin en el intercambio, el precio se desploma instantáneamente, lo que resulta en pérdidas.
2. Necesita privacidad — No quiere ser vigilado.
3. Tiempo flexible — El intercambio está disponible 7*24 sin descanso, OTC puede personalizar el método y el tiempo de liquidación.
4. Seguridad — Reducir el riesgo a través de corredores y custodia de terceros (escrow)

Lecciones para los inversores minoristas

El mercado OTC es un juego para grandes instituciones, los inversores minoristas generalmente no pueden participar. Pero al observar transferencias grandes a través de herramientas de monitoreo en la cadena (como Whale Alert), puedes olfatear los movimientos de las instituciones por adelantado—esa es la verdadera fuente de alpha.

Cuando ves que una moneda de repente tiene grandes transacciones OTC, el precio en el intercambio comienza a moverse, esto es lo que se llama operación de “dinero inteligente”. Aprender a identificar esta señal es más útil que cualquier indicador técnico.