Oficiales de policía surcoreanos acusados en el caso de lavado de dinero de $186 millones de Cripto.

Fuente: CriptoNewsNet Título Original: Oficiales de Policía de Corea del Sur Acusados en el Caso de Lavado de Dinero de $186 Millones en Cripto Enlace original: Un superintendente de policía de Corea del Sur y un oficial superior han sido acusados de aceptar sobornos de operadores de cripto que dirigían intercambios ilegales que lavaron $186 millones en ganancias de phishing de voz.

El Jefe de la Estación de Policía de Seúl “F” supuestamente recibió $59,000 entre julio de 2022 y febrero de 2024 de operadores de un intercambio privado de cripto ilegal.

El oficial “G,” mientras tanto, supuestamente aceptó $7,500 en efectivo y bienes de lujo durante el mismo período, según un comunicado de prensa de la División Criminal de la Oficina del Fiscal del Distrito de Suwon.

Ambos oficiales han sido destituidos de sus cargos tras su arresto.

Se alega que el dúo proporcionó información investigativa, presentó abogados, solicitó el descongelamiento de cuentas por actividades delictivas y facilitó conexiones con otros miembros de las fuerzas del orden a cambio de los pagos, dijeron los fiscales.

Compartir detalles sobre wallets puede empujar a los sospechosos “hacia mezcladores y aplicaciones de privacidad que oscurecen la evidencia y socavan los esfuerzos de AML”, según expertos en seguridad, quienes señalan que es crucial para las comunidades asegurarse de que su policía local siga el estado de derecho.

Los fiscales alegan que un operador no identificado, trabajando con el CEO “B”, reclutó miembros para formar un equipo coordinado para llevar a cabo intercambios ilegales de cripto por efectivo disfrazados de tiendas de certificados de regalo en áreas de alto tráfico entre enero y octubre de 2024.

El grupo convirtió los ingresos criminales, principalmente de estafas de phishing por voz, en la stablecoin USDT mientras mantenía una fachada de legitimidad a través de letreros que advertían a los clientes que “Tengan cuidado con el phishing por voz”, según los fiscales.

La red supuestamente fue expuesta durante la revisión de los fiscales de un caso de suplantación de voz enviado por la policía, revelando actividades de lavado de dinero que contradecían una decisión anterior de no acusar y desencadenando una investigación suplementaria más profunda.

Las autoridades congelaron alrededor de $1.1 millones en activos ilícitos, incluyendo $600,000 en USDT, y los fiscales estiman que los ingresos criminales totales del grupo ascienden a aproximadamente $8.4 millones, siendo el resto supuestamente gastado o oculto.

Escándalos Globales de Corrupción Cripto

La acusación sigue casos de corrupción relacionados con cripto en todo el mundo que involucran a funcionarios de la ley.

En julio, el organismo de control de corrupción del estado indio de Karnataka descubrió que los empleados supuestamente extorsionaron a funcionarios del gobierno y trataron de lavar el dinero de sobornos a través de cripto, con uno reportadamente abriendo 24 cuentas y moviendo más de $470,000 a través de al menos 13 de ellas.

En marzo, los principales interrogadores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fueron acusados de supuestamente orquestar uno de los robos de cripto más audaces del país, malversando más de $21 millones en cripto mientras investigaban un intercambio en quiebra y su CEO.