Un abogado del fundador de un intercambio importante se pronunció: "Lo han tomado como un chivo expiatorio"

Fuente: BTCHaber Título original: El abogado de CZ habló: “Lo convirtieron en chivo expiatorio” Enlace original: El abogado del fundador de un importante intercambio hizo declaraciones sorprendentes en un programa de podcast.

La abogada Teresa Goody fue preguntada si el fundador de un importante intercambio, CZ, sería indultado por el presidente estadounidense Donald Trump. Goody respondió: “CZ está siendo acusado, de hecho, por la falla de un importante intercambio en la implementación y mantenimiento de un programa de prevención de lavado de dinero y un programa de cumplimiento. En otras palabras, se trata de una violación regulatoria. Es un problema de cumplimiento. No hay problema de lavado de dinero.” Goody añadió: “El único problema aquí es que un importante intercambio no logró implementar un programa de prevención de lavado de dinero.”

“CZ no debería ser demandado”

Goody citó comentarios recientes de Trump en una entrevista, donde Trump afirmó que no conoce a CZ y declaró: “Hasta donde sé, fue condenado a cuatro meses de prisión. He oído que esto es una caza de brujas del gobierno de Biden”. El abogado de CZ presentó un argumento similar: “Fue indultado porque no debería haber sido procesado desde el principio. De hecho, el propio presidente dijo al indultarlo que cree que CZ no cometió ningún delito y no debería haber sido procesado. Así que en realidad fue indultado para hacer justicia.”

El abogado Goody afirma además que CZ es “la única persona acusada y encarcelada en este delito específico o en situaciones de naturaleza similar, sin fraude, sin víctimas y sin antecedentes penales”.

“Necesitan un chivo expiatorio”

Cuando se le preguntó por qué CZ recibe un trato diferente, Goodie dijo: “Creo que esto es parte de la guerra contra las criptomonedas. Y en este punto, este proceso coincide exactamente con lo que sucedió después del colapso de FTX.” Goodie continuó diciendo: “Creo que esta guerra contra las criptomonedas necesita tener un objetivo. Necesitan demandar a alguien, realmente necesitan un 'chivo expiatorio', y desafortunadamente, esa persona y esa institución son un intercambio importante y CZ.”

“Trump no tiene relación directa con un proyecto DeFi”

Una de las cuestiones más controvertidas tras el indulto es si CZ tiene una relación de “dinero por indulto” con un intercambio de criptomonedas importante y un proyecto DeFi a través de Trump. Es bien sabido que este proyecto DeFi es gestionado directamente por el hijo de Trump. Sin embargo, el abogado de CZ afirma que “no hay evidencia” al respecto: “La gente siempre menciona cierto proyecto DeFi como si fuera la empresa de Trump. Pero no he visto ninguna evidencia que indique que esto sea cierto. He visto algunos informes sobre estructuras relacionadas con Trump que poseen una pequeña participación, pero no he visto ninguna evidencia concreta que indique que esta sea la empresa directa de Trump.”

“La acusación de USD1 no tiene lógica”

Gudi respondió a las acusaciones de “pagos ocultos” basadas en la existencia del stablecoin USD1 en una red de un intercambio de primer nivel: “Muchas de estas acusaciones son completamente ilógicas. Por ejemplo, un stablecoin USD1 emitido por un proyecto DeFi en una red de un intercambio de primer nivel. Esto es información pública, transparente y accesible. Muchas personas hacen esto. Solo porque publiqué un anuncio en una plataforma, no significa que tenga una relación especial con el ex CEO de ese sitio web.”

El abogado argumentó: “La gente hace estas suposiciones sin entender cómo funcionan las cosas y cómo funciona la blockchain. No saben cómo funcionan las stablecoins, ni cuál es el modelo de negocio”, y continuó diciendo: “Es como decir: me compras trigo a mí y me pagas en francos suizos, entonces yo invierto en francos suizos y ofrezco a los políticos suizos 'dinero a cambio de privilegios'. ¿Tiene sentido eso? Aquí se está diciendo lo mismo.”

¿CZ volverá a algún intercambio principal?

Por otro lado, Goody afirmó que CZ no volverá a cierto intercambio importante y recordó las limitaciones derivadas de las demandas presentadas por los reguladores estadounidenses: “Cierto intercambio importante todavía enfrenta restricciones de las demandas del Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esto es realmente una locura. La mayoría de las empresas tratan con uno o dos organismos como máximo. Pero ellos están enfrentando demandas de cinco organismos al mismo tiempo: sin fraude, sin otros delitos, pero con cinco organismos diferentes.”