Cripto estafador condenado a 12 años más por evadir pago de restitución de $20M

Nicholas Truglia, un estafador de criptomonedas condenado, ha recibido una sentencia adicional de 12 años de prisión tras no pagar 20 millones de dólares en restitución ordenada por el tribunal a su víctima, según informes de Bloomberg. Esta importante extensión de la sentencia se produce después de la pena inicial de 18 meses de prisión impuesta a Truglia en diciembre de 2022.

El Ataque Original de Intercambio de SIM

El caso se origina en un sofisticado ataque de intercambio de SIM en el que Truglia participó en un esquema para acceder ilegalmente a la billetera de criptomonedas de una víctima que contenía $20 millones en activos digitales. Según documentos del Departamento de Justicia, los perpetradores obtuvieron control no autorizado del número de teléfono de la víctima al ejecutar un intercambio de tarjeta SIM, lo que les permitió eludir las medidas de seguridad. Después de obtener acceso, Truglia ayudó a drenar los fondos de la víctima y convertir los activos robados en bitcoin.

Convicciones Anteriores y Promesas Rojas

Truglia se había declarado culpable anteriormente de conspiración para cometer fraude electrónico. En el momento de su sentencia inicial en diciembre de 2022, ya había cumplido 12 meses en custodia. Durante esa audiencia, Truglia acordó pagar a la víctima más de 20 millones de dólares en restitución después de que el tribunal revelara que poseía más de 53 millones de dólares en activos combinados de criptomonedas, arte y joyas.

Falta de Pago y Compras de Lujo

Los documentos judiciales presentados el 25 de abril revelaron que Truglia no había realizado ningún pago hacia la restitución obligatoria. En cambio, los fiscales descubrieron que había gastado aproximadamente $92,000 en bienes de lujo, incluyendo sudaderas de diseñador, relojes y zapatillas.

"Por supuesto, estos activos no ascienden a 20 millones de dólares, pero el fracaso del Sr. Truglia en rendir cuentas sobre lo que tenía y en favorecer sus propios placeres sobre su obligación de pagar es indicativo de su intención de nunca pagar su deuda, su obstinación," afirma el documento del tribunal.

Respuesta Judicial

El juez del distrito de los Estados Unidos Alvin Hellerstein, quien manejó la sentencia original de Truglia en 2022, determinó el 2 de julio que "la nueva sentencia es apropiada" porque Truglia había "fallado en pagar la restitución y evadió activamente los esfuerzos de la aplicación de la ley y judiciales para hacer cumplir su obligación de restitución."

Argumentos de Defensa

El 9 de julio, el equipo legal de Truglia impugnó la caracterización de las acciones de su cliente, argumentando que de hecho había contribuido a su obligación de restitución al entregar "todos los activos valiosos a los que tiene acceso", incluidos todos los fondos en su cuenta bancaria de Wells Fargo.

El caso destaca las graves consecuencias legales que enfrentan los criminales de criptomonedas que intentan eludir las sanciones financieras ordenadas por el tribunal, particularmente en casos de robo de activos digitales de alto valor que involucran tácticas sofisticadas como el intercambio de SIM.