Otro día, otro fraude cripto: la SEC apunta a Eng Taing en el esquema $115M

He estado observando cómo se desarrollaba esta situación de Eng Taing con una mezcla de fascinación y disgusto. Este tipo y su equipo Touzi Capital lograron engañar a más de 1,200 inversores de casi $95 million entre 2021 y principios de 2023 a través de valores de minería de criptomonedas no registrados. En mi opinión, el clásico libro de jugadas de las criptomonedas.

Los federales no están bromeando esta vez. Presentada en el Tribunal de Distrito del Sur de California, la demanda los acusa de violaciones de prácticamente todas las leyes de valores del libro - Secciones 5(a), 5(c), 17(a) de la Ley de Valores, además de la Sección 10(b) y la Regla 10b-5 de la Ley de Intercambio. Traducción: están en problemas.

Lo que realmente me llama la atención es cómo estas estafas siguen funcionando. Taing prometió a los inversores que su dinero financiaría operaciones específicas de minería de criptomonedas, pero en lugar de eso, se limitó a mezclar el dinero de todos como si fuera un batido financiero, utilizando el dinero de un inversor para tapar agujeros en empresas completamente no relacionadas.

El discurso de marketing también era un típico sinsentido cripto. "Inversiones estables similares a fondos de mercado monetario de alto rendimiento" y afirmaciones de que podrían minar Bitcoin a precios muy por debajo de las tarifas del mercado? Por favor. Estoy sorprendido de que la gente todavía caiga en esta basura, pero los tiempos desesperados hacen que sea fácil engañar a las personas.

Por lo que veo, los reguladores quieren que Taing sea prohibido permanentemente de cualquier puesto de liderazgo en empresas públicas. Irán tras el desembolso (palabra elegante para "devolver el dinero robado"), pagos de intereses y algunas multas civiles considerables.

Mientras las grandes plataformas de trading siguen siendo objeto de escrutinio, estas operaciones más pequeñas han estado pasando desapercibidas, utilizando los mismos trucos de siempre. Te hace preguntarte cuántos otros Taings hay ahí afuera en este momento, sonriendo a los inversores mientras mezclan fondos tras bambalinas.

El caso sigue desarrollándose, pero una cosa está clara: si invertiste con Touzi Capital entre 2020-2023, puede que quieras llamar a un abogado.