En el campo de las Finanzas descentralizadas, la gestión de liquidez a nivel institucional enfrenta desafíos de Cumplimiento. Tomando como ejemplo a una conocida institución de inversión, esta gestiona 5 millones de USDT en liquidez DeFi, y necesita presentar regularmente a las autoridades reguladoras materiales de Cumplimiento como el flujo de fondos, detalles de ingresos y registros de control de riesgos.

Sin embargo, los métodos tradicionales de organización manual presentan muchas dificultades. Primero, los fondos están dispersos en múltiples protocolos, lo que hace que la organización de los registros de transacciones tarde más de una semana. En segundo lugar, el formato de los datos de rendimiento de algunos protocolos no es estándar, lo que requiere calibración manual y puede generar errores estadísticos. Por último, los registros de control de riesgos están dispersos en varios registros de operaciones, lo que dificulta la formación de una cadena de evidencia completa, lo que ha llevado a retrasos en el progreso de las auditorías.

Para abordar estos problemas, Mitosis ha lanzado una solución innovadora. Su núcleo incluye dos tecnologías principales:

1. Componente de registro de cumplimiento en la cadena: Este componente puede registrar en tiempo real cada operación, anotando automáticamente los detalles de la transacción, como las partes contrarias, el nombre del protocolo y el propósito, entre otros. Al momento de liquidar los ingresos, puede resumir automáticamente por protocolo y dimensión temporal, generando un detalle en formato CSV que cumple con los requisitos regulatorios. Para las operaciones de riesgo, como la activación de alertas de liquidación y ajustes de posiciones, el componente registrará simultáneamente la razón de la activación, las medidas de respuesta y los resultados de la operación, formando un registro completo de riesgos. Todos los registros se cifran en la cadena mediante el algoritmo de hash SHA-256, asegurando que no puedan ser alterados.

2. Interfaz de auditoría dedicada a la supervisión: Mitosis proporciona a los organismos de supervisión una interfaz de auditoría específica, simplificando el proceso de Cumplimiento.

A través de estas tecnologías, Mitosis ha logrado la generación automática de materiales de Cumplimiento y su presentación estructurada, mejorando significativamente la eficiencia de la auditoría. Esta innovación no solo aborda los desafíos de Cumplimiento que enfrentan actualmente las instituciones en la gestión de Liquidez en Finanzas descentralizadas, sino que también ofrece nuevas ideas para el desarrollo normativo de toda la industria.

Con la continua expansión del mercado de Finanzas descentralizadas, soluciones como Mitosis jugarán un papel cada vez más importante en la promoción de la participación institucional y el Cumplimiento regulatorio. No solo pueden reducir los costos operativos de las instituciones, sino que también pueden aumentar la efectividad de la regulación, promoviendo el desarrollo saludable del ecosistema DeFi.