La FIU de Corea del Sur investiga el Cumplimiento de la compartición del libro de órdenes transfronterizo entre Bithumb y Stellar.

[比推] La Agencia de Análisis de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) está investigando si el intercambio de libros de órdenes entre el principal intercambio de Activos Cripto de Corea, Bithumb, y el intercambio australiano Stellar cumple con los procedimientos legales.

Bithumb anunció que compartiría el libro de órdenes con Stellar cuando abrió el mercado de USDT el 22 de septiembre, pero las autoridades financieras consideran que puede no haber cumplido completamente con los requisitos de procedimiento relacionados. Según la ley de activos cripto, el intercambio de órdenes transfronterizas debe cumplir con estrictas condiciones, incluyendo que ambas partes deben obtener licencia y cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero, además de garantizar que la información del cliente sea verificable. Si se detectan infracciones, las autoridades financieras tomarán las medidas necesarias. Los expertos de la industria señalan que, a corto plazo, existen dificultades prácticas para obtener información de usuarios en el extranjero.