Explorando Perspectivas del Analista Cripto Keith Crews

SEC Asegura un Juicio de $1.1 Millones en un Caso de Fraude Cripto

Un juez federal en Georgia ha emitido un fallo en rebeldía de $1.1 millones a favor de la SEC contra un residente de Kennesaw. El individuo, acusado de defraudar a los inversores a través de una oferta supuestamente basada en una tecnología de células madre inexistente, no respondió a los cargos civiles de fraude.

La SEC presentó su demanda en agosto de 2023, acusando al hombre de 69 años de llevar a cabo un esquema de fraude por afinidad a través de dos empresas bajo su control. El 3 de junio de 2025, la jueza Tiffany Johnson del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia emitió un fallo en rebeldía después de que el acusado no hiciera ningún esfuerzo por responder a los cargos o defenderse en el tribunal.

Sanciones Financieras e Injucción

Según documentos judiciales, el juez Johnson ordenó al acusado pagar más de $1.1 millones en total de sanciones financieras. Esto incluye la devolución de ganancias ilícitas que superan los $530,000, casi $51,000 en intereses previos al juicio y una multa civil de $530,000. La decisión también incluye una orden de restricción permanente que prohíbe al individuo violar las leyes de valores en el futuro.

Prácticas engañosas y explotación de inversores

La demanda de la SEC de agosto de 2023 detalló un patrón de prácticas engañosas entre octubre de 2019 y mayo de 2021. El demandado supuestamente recaudó al menos $800,000 de aproximadamente 200 inversores a través de la promoción y venta de un token digital conocido como "Stemy Coin." Estas ventas se llevaron a cabo principalmente a través de correos electrónicos, solicitudes telefónicas, sitios web de la empresa y una red de "embajadores."

La SEC señaló que el acusado "utilizó sus conexiones en la comunidad afroamericana para solicitar inversores, muchos de los cuales no eran acreditados, y también reclutó inversores a través de relaciones en la iglesia y en un estudio bíblico."

Representaciones erróneas y afirmaciones falsas

La SEC afirmó que el acusado explotó a inversores que no eran acreditados y carecían de salvaguardias financieras. A los inversores se les informó falsamente sobre tratamientos avanzados con células madre, activos tangibles que respaldaban el token digital, laboratorios operativos, productos médicos reales y asociaciones con profesionales de la salud y empresas de biotecnología.

En realidad, la SEC declaró que ninguna de estas representaciones era verdadera. "Las entidades no tenían ninguna tecnología de células madre, productos u operaciones existentes," indicó la denuncia. "No había ninguna asociación con las entidades reclamadas."

Uso no autorizado de nombres y propiedad intelectual

Se informa que el acusado utilizó los nombres de profesionales y empresas sin consentimiento para mejorar la credibilidad de sus operaciones. Utilizó ilegalmente el nombre del Dr. Shah, el nombre de la empresa Alexandros y la marca y propiedad intelectual de la empresa BHI. En mayo de 2020, el Dr. Shah solicitó formalmente que el acusado dejara de usar sus nombres y el de Alexandros en cualquier promoción comercial. De manera similar, en enero de 2021, BHI emitió una carta de cese y desista exigiendo que el acusado dejara de usar su nombre, logotipo y referencias de productos en solicitudes.