Recientemente, en la provincia de Hubei, se ha producido un caso en el que se utilizó dinero virtual para transferir fondos ilegales, y cinco personas involucradas en el caso fueron condenadas a penas de prisión.
Los detalles del caso muestran que cinco personas, Yang, Yao, Liu A y otros, establecieron una red de contacto a través de un software de mensajería instantánea extranjero. A pesar de que eran conscientes de que los fondos que estaban manejando podrían provenir de actividades ilegales como el fraude, optaron por ayudar a transferir esos fondos mediante el intercambio de USDT (Tether).
Esta organización criminal tiene una división de trabajo detallada, cada uno cumpliendo con su rol. Yang se encarga de proporcionar fondos, Yao y Liu A son responsables de conectar con los delincuentes de arriba, mientras que Qiao y Liu B se disfrazan e irán a los lugares designados a retirar efectivo. Utilizan un método de conversión múltiple entre dinero virtual y moneda legal para completar la transferencia de fondos ilícitos.
Los resultados de la investigación muestran que la banda transfirió un total de 2,09 millones de yuanes relacionados con el fraude, y cada persona obtuvo ganancias ilegales que oscilan entre 10.000 y 90.000 yuanes.
A pesar de que el acusado alegó que no tenía conocimiento, la fiscalía descubrió a través de la investigación de sus registros de chat una gran cantidad de jerga relacionada con "correr puntuaciones". Además, al retirar efectivo, ocultaron intencionadamente su rostro y eligieron operar en áreas donde las cámaras de vigilancia no podían captarlos, eliminando rápidamente los registros relacionados después, lo que indica que sabían que estaban involucrados en actividades ilegales.
Después del incidente, la fiscalía recuperó más de 1.5 millones de yuanes a través de la incautación, la retención y la restitución del acusado, y ya se ha devuelto proporcionalmente a 17 víctimas.
Finalmente, cinco personas involucradas en el caso fueron condenadas por encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito, siendo sentenciadas a penas de prisión de entre dos años y seis meses y tres años, y se les impuso una multa que varía de 5000 a 18000 yuanes.
Este caso nos advierte nuevamente que, aunque el dinero virtual tiene cierto grado de anonimato, no puede convertirse en una herramienta para que los delincuentes eviten las sanciones legales. Las autoridades pertinentes continuarán reforzando la supervisión de las transacciones de dinero virtual para evitar que se utilicen con fines ilegales. Al mismo tiempo, el público también debe estar alerta y tener cuidado de no caer en trampas similares.
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OnchainDetective
· hace5h
Esto está fuera de lugar, ¿no has perdido demasiado dinero?
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ContractCollector
· 09-09 11:20
¿Es esta la ganancia de la puntuación? Está bien, enorme pérdida.
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LightningAllInHero
· 09-08 15:50
tomar a la gente por tonta这么少 亏你们好意思
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PhantomMiner
· 09-08 15:50
¿Es necesario estar en la cárcel solo por jugar con una moneda?
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Layer2Observer
· 09-08 15:49
¿Vale la pena con solo unos pocos w? La trayectoria on-chain se revelará tarde o temprano.
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GateUser-7b078580
· 09-08 15:40
209w todavía es poco. Ellos no han entendido cómo ahorrar en gas.
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MEVHunterLucky
· 09-08 15:40
¡Perder una orden cuenta como una derrota para mí!
Recientemente, en la provincia de Hubei, se ha producido un caso en el que se utilizó dinero virtual para transferir fondos ilegales, y cinco personas involucradas en el caso fueron condenadas a penas de prisión.
Los detalles del caso muestran que cinco personas, Yang, Yao, Liu A y otros, establecieron una red de contacto a través de un software de mensajería instantánea extranjero. A pesar de que eran conscientes de que los fondos que estaban manejando podrían provenir de actividades ilegales como el fraude, optaron por ayudar a transferir esos fondos mediante el intercambio de USDT (Tether).
Esta organización criminal tiene una división de trabajo detallada, cada uno cumpliendo con su rol. Yang se encarga de proporcionar fondos, Yao y Liu A son responsables de conectar con los delincuentes de arriba, mientras que Qiao y Liu B se disfrazan e irán a los lugares designados a retirar efectivo. Utilizan un método de conversión múltiple entre dinero virtual y moneda legal para completar la transferencia de fondos ilícitos.
Los resultados de la investigación muestran que la banda transfirió un total de 2,09 millones de yuanes relacionados con el fraude, y cada persona obtuvo ganancias ilegales que oscilan entre 10.000 y 90.000 yuanes.
A pesar de que el acusado alegó que no tenía conocimiento, la fiscalía descubrió a través de la investigación de sus registros de chat una gran cantidad de jerga relacionada con "correr puntuaciones". Además, al retirar efectivo, ocultaron intencionadamente su rostro y eligieron operar en áreas donde las cámaras de vigilancia no podían captarlos, eliminando rápidamente los registros relacionados después, lo que indica que sabían que estaban involucrados en actividades ilegales.
Después del incidente, la fiscalía recuperó más de 1.5 millones de yuanes a través de la incautación, la retención y la restitución del acusado, y ya se ha devuelto proporcionalmente a 17 víctimas.
Finalmente, cinco personas involucradas en el caso fueron condenadas por encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito, siendo sentenciadas a penas de prisión de entre dos años y seis meses y tres años, y se les impuso una multa que varía de 5000 a 18000 yuanes.
Este caso nos advierte nuevamente que, aunque el dinero virtual tiene cierto grado de anonimato, no puede convertirse en una herramienta para que los delincuentes eviten las sanciones legales. Las autoridades pertinentes continuarán reforzando la supervisión de las transacciones de dinero virtual para evitar que se utilicen con fines ilegales. Al mismo tiempo, el público también debe estar alerta y tener cuidado de no caer en trampas similares.