El Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema publican casos típicos de "uso de dinero virtual y otros medios para encubrir y ocultar los beneficios del crimen"
El 27 de agosto, el Tribunal Supremo Popular de China y la Fiscalía Suprema Publicaron casos típicos de castigo legal por encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito, incluidos los casos de "An某某 y otros utilizando encriptación y otros medios para encubrir y ocultar los ingresos del delito". De septiembre a octubre de 2020, los acusados An某某, Chen某某 y Guo某 conspiraron para transferir fondos a otros con fines de lucro a través de plataformas en línea. An某某 se puso en contacto en línea con los delincuentes de un grupo de fraude (tratados en otro caso) y, siguiendo las instrucciones de la otra parte, proporcionó varias cuentas bancarias de Guo para recibir fondos. Después de que Guo proporcionó las cuentas bancarias, se encargó de registrarse e iniciar sesión en la plataforma de encriptación a su nombre, y Chen某某 se encargó de operar la plataforma de transacciones para usar los fondos que otros transferían a la cuenta bancaria de Guo para comprar dinero virtual, que luego se transfería a la cuenta de dinero virtual designada por la otra parte, que a su vez pagaba comisiones a An某某 y otros según un porcentaje. An某某 y otros ayudaron a los delincuentes a transferir grandes cantidades de fondos de esta manera, incluidos los fondos de las víctimas verificadas, como Tang某某, Zhu某 y Tong某, que fueron estafadas por un total de más de 500,000 yuanes. La Fiscalía del Distrito de Tongzhou de Beijing presentó cargos contra los acusados An某某 y otros tres por el delito de encubrimiento y ocultación de ingresos del delito ante el Tribunal del Distrito de Tongzhou. Después de la audiencia, el Tribunal del Distrito de Tongzhou consideró que, de acuerdo con las declaraciones de los tres acusados y las pruebas extraídas de los registros de chat del teléfono involucrado, era suficiente para determinar que los tres acusados sabían que los fondos que manejaban eran ingresos del delito. Los acusados An某某 y otros tres, sabiendo que se trataba de ingresos del delito de otros, utilizaron encriptación y otros medios para ayudar a la transferencia de fondos del delito, lo que constituyó encubrimiento y ocultación de ingresos del delito, y era un hecho grave, por lo que el acusado An某某 fue condenado a tres años y tres meses de prisión y una multa de 40,000 yuanes; el acusado Chen某某 fue condenado a tres años y tres meses de prisión y una multa de 40,000 yuanes; el acusado Guo fue condenado a dos años y ocho meses de prisión y una multa de 30,000 yuanes. Después de la sentencia, no hubo apelaciones o impugnaciones, y la sentencia ha entrado en vigor.
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El Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema publican casos típicos de "uso de dinero virtual y otros medios para encubrir y ocultar los beneficios del crimen"
El 27 de agosto, el Tribunal Supremo Popular de China y la Fiscalía Suprema Publicaron casos típicos de castigo legal por encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito, incluidos los casos de "An某某 y otros utilizando encriptación y otros medios para encubrir y ocultar los ingresos del delito". De septiembre a octubre de 2020, los acusados An某某, Chen某某 y Guo某 conspiraron para transferir fondos a otros con fines de lucro a través de plataformas en línea. An某某 se puso en contacto en línea con los delincuentes de un grupo de fraude (tratados en otro caso) y, siguiendo las instrucciones de la otra parte, proporcionó varias cuentas bancarias de Guo para recibir fondos. Después de que Guo proporcionó las cuentas bancarias, se encargó de registrarse e iniciar sesión en la plataforma de encriptación a su nombre, y Chen某某 se encargó de operar la plataforma de transacciones para usar los fondos que otros transferían a la cuenta bancaria de Guo para comprar dinero virtual, que luego se transfería a la cuenta de dinero virtual designada por la otra parte, que a su vez pagaba comisiones a An某某 y otros según un porcentaje. An某某 y otros ayudaron a los delincuentes a transferir grandes cantidades de fondos de esta manera, incluidos los fondos de las víctimas verificadas, como Tang某某, Zhu某 y Tong某, que fueron estafadas por un total de más de 500,000 yuanes. La Fiscalía del Distrito de Tongzhou de Beijing presentó cargos contra los acusados An某某 y otros tres por el delito de encubrimiento y ocultación de ingresos del delito ante el Tribunal del Distrito de Tongzhou. Después de la audiencia, el Tribunal del Distrito de Tongzhou consideró que, de acuerdo con las declaraciones de los tres acusados y las pruebas extraídas de los registros de chat del teléfono involucrado, era suficiente para determinar que los tres acusados sabían que los fondos que manejaban eran ingresos del delito. Los acusados An某某 y otros tres, sabiendo que se trataba de ingresos del delito de otros, utilizaron encriptación y otros medios para ayudar a la transferencia de fondos del delito, lo que constituyó encubrimiento y ocultación de ingresos del delito, y era un hecho grave, por lo que el acusado An某某 fue condenado a tres años y tres meses de prisión y una multa de 40,000 yuanes; el acusado Chen某某 fue condenado a tres años y tres meses de prisión y una multa de 40,000 yuanes; el acusado Guo fue condenado a dos años y ocho meses de prisión y una multa de 30,000 yuanes. Después de la sentencia, no hubo apelaciones o impugnaciones, y la sentencia ha entrado en vigor.