Binance llega a un acuerdo: paga 4.3 mil millones de dólares en multas, Zhao Changpeng renuncia como CEO
Las acciones regulatorias de Estados Unidos contra Binance finalmente han llegado a su fin. El intercambio de criptomonedas más grande del mundo ha acordado pagar hasta 4.3 mil millones de dólares en multas, estableciendo un récord histórico de la multa más grande en la historia del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. celebró una conferencia de prensa para anunciar un acuerdo de conciliación con Binance. Varios altos funcionarios asistieron a la reunión, incluidos el Fiscal General, el Secretario del Tesoro, el Vicefiscal General y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Según el acuerdo de conciliación, Binance admite tres cargos: violación de las regulaciones contra el lavado de dinero, operar sin licencia el negocio de transferencia de fondos y violación de las sanciones estadounidenses. Entre ellos, el problema del lavado de dinero es el núcleo de los cargos.
El Ministerio de Finanzas señaló que Binance no logró prevenir y reportar transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió más de 1.1 millones de transacciones relacionadas con clientes iraníes, por un total de más de 8.98 millones de dólares.
El ministro de Finanzas criticó severamente el comportamiento de Binance en una declaración, considerando que ignoró las obligaciones legales en su búsqueda de ganancias. Por otro lado, el fiscal general afirmó que la plataforma de Binance se ha convertido en un canal para que los criminales de todo el mundo transfieran fondos ilícitos.
Como parte del acuerdo, Binance pagará una multa penal de 1.8 mil millones de dólares y se le confiscarán 2.5 mil millones de dólares. Además, también deberá pagar una multa adicional a los departamentos correspondientes del Tesoro.
El fundador de Binance, Zhao Changpeng, acordó renunciar a su cargo de CEO y pagar personalmente una multa de 50 millones de dólares. Puede enfrentar hasta 10 años de prisión, pero la duración final de la pena aún no se ha determinado. Según el acuerdo de culpabilidad, Zhao Changpeng estará prohibido de participar en cualquier operación o gestión de Binance durante un período de al menos tres años.
Binance se compromete a salir completamente del mercado estadounidense, pero su filial en EE. UU. Binance.US seguirá operando. La empresa también necesita nombrar un auditor de cumplimiento independiente y permitir al Departamento del Tesoro acceder a sus libros y registros durante los próximos cinco años.
Con la renuncia de Zhao Changpeng, Richard Teng asumirá el cargo de CEO de Binance. Teng tiene una amplia experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado altos cargos en varias instituciones importantes.
Cabe destacar que este acuerdo no acusa a Binance de malversar fondos de usuarios o manipular el mercado. Changpeng Zhao enfatizó esto en las redes sociales, afirmando que los fondos de los usuarios siguen siendo seguros.
Este evento marca un importante punto de inflexión en la trayectoria de desarrollo de Binance. El nuevo CEO Teng declaró que se comprometerá a mantener la confianza del usuario, fortalecer la conformidad regulatoria y promover el desarrollo y la aplicación de la tecnología Web3.
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Acuerdo de 4.3 mil millones de dólares de Binance, Zhao Changpeng renuncia como CEO y se retira del mercado estadounidense
Binance llega a un acuerdo: paga 4.3 mil millones de dólares en multas, Zhao Changpeng renuncia como CEO
Las acciones regulatorias de Estados Unidos contra Binance finalmente han llegado a su fin. El intercambio de criptomonedas más grande del mundo ha acordado pagar hasta 4.3 mil millones de dólares en multas, estableciendo un récord histórico de la multa más grande en la historia del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. celebró una conferencia de prensa para anunciar un acuerdo de conciliación con Binance. Varios altos funcionarios asistieron a la reunión, incluidos el Fiscal General, el Secretario del Tesoro, el Vicefiscal General y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Según el acuerdo de conciliación, Binance admite tres cargos: violación de las regulaciones contra el lavado de dinero, operar sin licencia el negocio de transferencia de fondos y violación de las sanciones estadounidenses. Entre ellos, el problema del lavado de dinero es el núcleo de los cargos.
El Ministerio de Finanzas señaló que Binance no logró prevenir y reportar transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió más de 1.1 millones de transacciones relacionadas con clientes iraníes, por un total de más de 8.98 millones de dólares.
El ministro de Finanzas criticó severamente el comportamiento de Binance en una declaración, considerando que ignoró las obligaciones legales en su búsqueda de ganancias. Por otro lado, el fiscal general afirmó que la plataforma de Binance se ha convertido en un canal para que los criminales de todo el mundo transfieran fondos ilícitos.
Como parte del acuerdo, Binance pagará una multa penal de 1.8 mil millones de dólares y se le confiscarán 2.5 mil millones de dólares. Además, también deberá pagar una multa adicional a los departamentos correspondientes del Tesoro.
El fundador de Binance, Zhao Changpeng, acordó renunciar a su cargo de CEO y pagar personalmente una multa de 50 millones de dólares. Puede enfrentar hasta 10 años de prisión, pero la duración final de la pena aún no se ha determinado. Según el acuerdo de culpabilidad, Zhao Changpeng estará prohibido de participar en cualquier operación o gestión de Binance durante un período de al menos tres años.
Binance se compromete a salir completamente del mercado estadounidense, pero su filial en EE. UU. Binance.US seguirá operando. La empresa también necesita nombrar un auditor de cumplimiento independiente y permitir al Departamento del Tesoro acceder a sus libros y registros durante los próximos cinco años.
Con la renuncia de Zhao Changpeng, Richard Teng asumirá el cargo de CEO de Binance. Teng tiene una amplia experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado altos cargos en varias instituciones importantes.
Cabe destacar que este acuerdo no acusa a Binance de malversar fondos de usuarios o manipular el mercado. Changpeng Zhao enfatizó esto en las redes sociales, afirmando que los fondos de los usuarios siguen siendo seguros.
Este evento marca un importante punto de inflexión en la trayectoria de desarrollo de Binance. El nuevo CEO Teng declaró que se comprometerá a mantener la confianza del usuario, fortalecer la conformidad regulatoria y promover el desarrollo y la aplicación de la tecnología Web3.