Los clientes descontentos de la ahora desaparecida plataforma de intercambio de criptomonedas FTX han propuesto enmendar su demanda contra Fenwick & West, el antiguo asesor legal de la plataforma, citando nueva evidencia de que la firma desempeñó un papel clave en el colapso de la plataforma.
Resumen
Los clientes de FTX enmendaron su demanda contra Fenwick & West, citando nueva evidencia de el juicio y los procedimientos de quiebra de la bolsa.
Los demandantes alegan que el bufete de abogados ayudó a diseñar estructuras que permitieron desviar miles de millones en fondos de clientes.
La presentación añade reclamos de leyes de valores estatales en Florida y California sobre el supuesto papel de Fenwick en las ventas de FTX Token.
Los clientes de FTX presentaron la solicitud enmendada en el tribunal el 11 de agosto, alegando que la evidencia del juicio penal de Sam Bankman-Fried y los procedimientos de quiebra de FTX muestran que Fenwick estuvo profundamente involucrado "en los aspectos más importantes de por qué y cómo se llevó a cabo el fraude de FTX."
Argumentaron que el fracaso del intercambio no solo fue el resultado de mala conducta interna, sino también de las estructuras legales creadas y aprobadas por Fenwick.
¿Qué alega la demanda enmendada?
Fenwick proporcionó "asistencia sustancial" a FTX al diseñar y respaldar acuerdos corporativos que permitieron desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes, dijo el grupo en su presentación propuesta.
Acusaron a la firma de representar a "empresas en conflicto" entidades relacionadas con FTX, como la firma de trading Alameda Research y su subsidiaria North Dimension, que "intencionalmente no tenían salvaguardias" para prevenir el uso indebido de activos, lo que el grupo argumenta que fue un factor central en la caída de FTX.
Los demandantes dicen que los exejecutivos de FTX, Nishad Singh, Gary Wang y Caroline Ellison, testificaron que Fenwick sabía sobre préstamos inapropiados, declaraciones falsas y el uso indebido de fondos de clientes, e incluso asesoró sobre formas de ocultarlo.
Singh supuestamente dijo al tribunal que informó a Fenwick sobre estas acciones y, a su vez, "Fenwick asesoró sobre cómo facilitar y ocultar estos mismos actos", se indicó en la presentación.
Los hallazgos de un examinador independiente en la bancarrota de FTX también están incluidos en la presentación.
El examinador, después de revisar más de 200,000 documentos — muchos de ellos relacionados con Fenwick — concluyó, según informes, que el bufete de abogados tenía "relaciones excepcionalmente cercanas" con el liderazgo de FTX y estaba "profundamente entrelazado" en la mayoría de los aspectos de sus irregularidades y acusó a Fenwick de crear entidades ficticias para enmascarar transferencias de activos y de configurar chats de Signal que se autodeletaban utilizados por los ejecutivos de FTX.
Los demandantes también acusaron al bufete de abogados de implementar "otras prácticas de ocultación que los reguladores y los fiscales citaron más tarde como obstrucción" y de saber que estas acciones "engañarían a los inversores y a los reguladores."
La presentación introduce dos nuevas reclamaciones bajo las leyes de valores de Florida y California sobre el supuesto papel de Fenwick en las ventas de FTX Token.
"Fenwick, a través de sus abogados y bajo su dirección, desempeñó un papel activo en el diseño, promoción y facilitación de la venta de valores no registrados en forma de YBAs, tokens FTT e intereses en otros instrumentos controlados por FTX a residentes de Florida," dice un extracto de la presentación.
Fenwick & West en procedimientos anteriores
Los lazos de Fenwick con FTX han salido a la luz en múltiples ocasiones durante el juicio de Bankman-Fried a finales de 2023. El ex CEO ha testificado que la firma, junto con el asesor legal interno de FTX, manejó trabajos legales críticos como acuerdos de agente de pago para las cuentas bancarias de North Dimension de Alameda, a través de las cuales se canalizaban los depósitos de los clientes de FTX.
Bankman-Fried dijo al tribunal que los abogados de Fenwick sabían que los internos de FTX estaban usando chats encriptados con autodestrucción, y dijo que se apoyaba mucho en su asesoría legal y en la de otros abogados.
Fenwick, en una moción de desestimación de septiembre de 2023, argumentó que no podía ser culpado por las acciones de un cliente cuando su trabajo se encontraba dentro de los límites de la representación, y negó cada reclamación en la presentación original del grupo.
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Los clientes de FTX afirman que Fenwick & West desempeñó un papel clave en el fraude del intercambio en la demanda enmendada.
Los clientes descontentos de la ahora desaparecida plataforma de intercambio de criptomonedas FTX han propuesto enmendar su demanda contra Fenwick & West, el antiguo asesor legal de la plataforma, citando nueva evidencia de que la firma desempeñó un papel clave en el colapso de la plataforma.
Resumen
Los clientes de FTX presentaron la solicitud enmendada en el tribunal el 11 de agosto, alegando que la evidencia del juicio penal de Sam Bankman-Fried y los procedimientos de quiebra de FTX muestran que Fenwick estuvo profundamente involucrado "en los aspectos más importantes de por qué y cómo se llevó a cabo el fraude de FTX."
Argumentaron que el fracaso del intercambio no solo fue el resultado de mala conducta interna, sino también de las estructuras legales creadas y aprobadas por Fenwick.
¿Qué alega la demanda enmendada?
Fenwick proporcionó "asistencia sustancial" a FTX al diseñar y respaldar acuerdos corporativos que permitieron desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes, dijo el grupo en su presentación propuesta.
Acusaron a la firma de representar a "empresas en conflicto" entidades relacionadas con FTX, como la firma de trading Alameda Research y su subsidiaria North Dimension, que "intencionalmente no tenían salvaguardias" para prevenir el uso indebido de activos, lo que el grupo argumenta que fue un factor central en la caída de FTX.
Los demandantes dicen que los exejecutivos de FTX, Nishad Singh, Gary Wang y Caroline Ellison, testificaron que Fenwick sabía sobre préstamos inapropiados, declaraciones falsas y el uso indebido de fondos de clientes, e incluso asesoró sobre formas de ocultarlo.
Singh supuestamente dijo al tribunal que informó a Fenwick sobre estas acciones y, a su vez, "Fenwick asesoró sobre cómo facilitar y ocultar estos mismos actos", se indicó en la presentación.
Los hallazgos de un examinador independiente en la bancarrota de FTX también están incluidos en la presentación.
El examinador, después de revisar más de 200,000 documentos — muchos de ellos relacionados con Fenwick — concluyó, según informes, que el bufete de abogados tenía "relaciones excepcionalmente cercanas" con el liderazgo de FTX y estaba "profundamente entrelazado" en la mayoría de los aspectos de sus irregularidades y acusó a Fenwick de crear entidades ficticias para enmascarar transferencias de activos y de configurar chats de Signal que se autodeletaban utilizados por los ejecutivos de FTX.
Los demandantes también acusaron al bufete de abogados de implementar "otras prácticas de ocultación que los reguladores y los fiscales citaron más tarde como obstrucción" y de saber que estas acciones "engañarían a los inversores y a los reguladores."
La presentación introduce dos nuevas reclamaciones bajo las leyes de valores de Florida y California sobre el supuesto papel de Fenwick en las ventas de FTX Token.
"Fenwick, a través de sus abogados y bajo su dirección, desempeñó un papel activo en el diseño, promoción y facilitación de la venta de valores no registrados en forma de YBAs, tokens FTT e intereses en otros instrumentos controlados por FTX a residentes de Florida," dice un extracto de la presentación.
Fenwick & West en procedimientos anteriores
Los lazos de Fenwick con FTX han salido a la luz en múltiples ocasiones durante el juicio de Bankman-Fried a finales de 2023. El ex CEO ha testificado que la firma, junto con el asesor legal interno de FTX, manejó trabajos legales críticos como acuerdos de agente de pago para las cuentas bancarias de North Dimension de Alameda, a través de las cuales se canalizaban los depósitos de los clientes de FTX.
Bankman-Fried dijo al tribunal que los abogados de Fenwick sabían que los internos de FTX estaban usando chats encriptados con autodestrucción, y dijo que se apoyaba mucho en su asesoría legal y en la de otros abogados.
Fenwick, en una moción de desestimación de septiembre de 2023, argumentó que no podía ser culpado por las acciones de un cliente cuando su trabajo se encontraba dentro de los límites de la representación, y negó cada reclamación en la presentación original del grupo.