Análisis del riesgo de flujo de fondos en el mercado de criptomonedas en el sudeste asiático: 16.82% relacionado con la industria del crimen organizado.
Análisis de Riesgos del Mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: Estudio del Flujo de Fondos on-chain
En los últimos años, la aceptación y la difusión de las Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Para comprender mejor las características de flujo de fondos on-chain en esa región, los riesgos financieros potenciales y su conexión con industrias ilegales, se realizó recientemente un estudio analítico basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain. Este estudio rastreó y etiquetó las trayectorias de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, revelando el grado de riesgo que supera las expectativas en los patrones de circulación de activos encriptación.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Como mercado emergente, el sudeste asiático tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en el sudeste asiático es alta, y junto con la popularización de Internet móvil, la cantidad de usuarios de Activos Cripto en esta región ha crecido rápidamente, estimándose que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el gran número de trabajadores transfronterizos en la región hace que los Activos Cripto sean un medio de pago transfronterizo conveniente y ampliamente utilizado.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las criptomonedas en los países del sudeste asiático son variadas, y la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de muestras y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos fluyen libremente a través de billeteras descentralizadas en la cadena pública, alcanzando un total de 1.484 millones de dólares, lo que refleja una alta liquidez y características de descentralización.
Asociación con la industria negra y gris
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado, representando más del 12%. Tras rastrear el flujo de fondos en las direcciones restantes, la proporción de direcciones de riesgo asociadas a la industria del crimen organizado aumentó al 16.82%. Esto significa que entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, es posible que millones de usuarios tengan riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria del crimen organizado.
Análisis del flujo de fondos de la industria gris y negra y de los riesgos
Tipificación de la dirección de la industria negra y gris
La investigación clasificará las direcciones estrechamente relacionadas con la industria del crimen organizado en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las principales categorías de alto riesgo las siguientes:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado principalmente para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la movilización de fondos ilegales transfronterizos y el lavado de dinero
Plataformas de fraude: implican inversiones falsas, esquemas Ponzi, estafas de inversión, estafas de "matadero" y "carnicería".
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio ilegales, acumulando miles de transacciones.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fueron claramente dirigidos a plataformas de juego en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas fraudulentas.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, la encriptación tiene características de anonimato y transfronterizas que facilitan la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Entre los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con un número de transacciones que es el doble de las que fluyen hacia casas de cambio subterráneas, y un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que muestra que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común para mezclar monedas, cierta plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. la incluyó en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que muestra el efecto efectivo de las sanciones en la represión de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Activos Cripto anonimato y alta liquidez: El anonimato de los Activos Cripto hace que sea difícil rastrear los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena, incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su dirección mediante técnicas como la mezcla de monedas.
La falta de un sistema regulador en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países de esta región aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos. Algunas áreas aún tienen una actitud de espera hacia Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos estafadores y juegos de apuestas en línea a utilizar este lugar como base, principalmente para atraer la participación de extranjeros.
Dificultad de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a las limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero.
Conclusiones y recomendaciones
Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, cooperar a nivel internacional para combatir las actividades ilegales de fondos on-chain y, según las condiciones de cada país, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Mejorar la capacidad de los usuarios para identificar riesgos: Aumentar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos on-chain y fortalezcan su capacidad para identificar y prevenir el financiamiento de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento on-chain y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multifacético: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y organismos relacionados en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad on-chain.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través de un mayor fortalecimiento de la regulación, la concienciación sobre la seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos on-chain y fomentar un desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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probably_nothing_anon
· 08-06 10:32
¿Qué camino tomar al enfrentar la producción ilegal y el crimen organizado?
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GateUser-afe07a92
· 08-06 10:32
No sorprende cuánto dinero negro
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retroactive_airdrop
· 08-06 10:29
y gris oscuro y gris oscuro
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AirdropHunterKing
· 08-06 10:28
¿Después de tantos años de especulación, es normal tener este poco de flujo de dinero sucio?
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Hash_Bandit
· 08-06 10:07
minero antiguo de 2013... he visto esta película antes, SEA se ve justo como en los días de la ruta de la seda, para ser honesto
Análisis del riesgo de flujo de fondos en el mercado de criptomonedas en el sudeste asiático: 16.82% relacionado con la industria del crimen organizado.
Análisis de Riesgos del Mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: Estudio del Flujo de Fondos on-chain
En los últimos años, la aceptación y la difusión de las Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Para comprender mejor las características de flujo de fondos on-chain en esa región, los riesgos financieros potenciales y su conexión con industrias ilegales, se realizó recientemente un estudio analítico basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain. Este estudio rastreó y etiquetó las trayectorias de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, revelando el grado de riesgo que supera las expectativas en los patrones de circulación de activos encriptación.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Como mercado emergente, el sudeste asiático tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en el sudeste asiático es alta, y junto con la popularización de Internet móvil, la cantidad de usuarios de Activos Cripto en esta región ha crecido rápidamente, estimándose que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el gran número de trabajadores transfronterizos en la región hace que los Activos Cripto sean un medio de pago transfronterizo conveniente y ampliamente utilizado.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las criptomonedas en los países del sudeste asiático son variadas, y la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de muestras y hallazgos principales
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos fluyen libremente a través de billeteras descentralizadas en la cadena pública, alcanzando un total de 1.484 millones de dólares, lo que refleja una alta liquidez y características de descentralización.
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado, representando más del 12%. Tras rastrear el flujo de fondos en las direcciones restantes, la proporción de direcciones de riesgo asociadas a la industria del crimen organizado aumentó al 16.82%. Esto significa que entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, es posible que millones de usuarios tengan riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria del crimen organizado.
Análisis del flujo de fondos de la industria gris y negra y de los riesgos
La investigación clasificará las direcciones estrechamente relacionadas con la industria del crimen organizado en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las principales categorías de alto riesgo las siguientes:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, la encriptación tiene características de anonimato y transfronterizas que facilitan la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Entre los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con un número de transacciones que es el doble de las que fluyen hacia casas de cambio subterráneas, y un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que muestra que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común para mezclar monedas, cierta plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. la incluyó en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que muestra el efecto efectivo de las sanciones en la represión de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Activos Cripto anonimato y alta liquidez: El anonimato de los Activos Cripto hace que sea difícil rastrear los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena, incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su dirección mediante técnicas como la mezcla de monedas.
La falta de un sistema regulador en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países de esta región aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos. Algunas áreas aún tienen una actitud de espera hacia Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos estafadores y juegos de apuestas en línea a utilizar este lugar como base, principalmente para atraer la participación de extranjeros.
Dificultad de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a las limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero.
Conclusiones y recomendaciones
Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, cooperar a nivel internacional para combatir las actividades ilegales de fondos on-chain y, según las condiciones de cada país, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Mejorar la capacidad de los usuarios para identificar riesgos: Aumentar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos on-chain y fortalezcan su capacidad para identificar y prevenir el financiamiento de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento on-chain y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multifacético: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y organismos relacionados en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad on-chain.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través de un mayor fortalecimiento de la regulación, la concienciación sobre la seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos on-chain y fomentar un desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.