【Advertencia de FinCEN: los ATM de cripto son abusados por organizaciones criminales, involucrados en blanqueo de capital y estafas a personas mayores】La Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió el lunes un aviso, advirtiendo a las instituciones financieras que tengan cuidado con los delincuentes que utilizan los ATM de activos cripto para llevar a cabo actividades de blanqueo de capital y estafas dirigidas a personas mayores. FinCEN afirma que grupos de narcotráfico como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están utilizando cada vez más estos dispositivos. La directora de FinCEN, Andrea Gacki, declaró: “Los delincuentes siguen utilizando tecnologías innovadoras para estafar, y EE. UU. se compromete a proteger el ecosistema de activos digitales; las instituciones financieras son socios clave.”
El aviso señala que estos operadores de ATM cripto pueden no estar en cumplimiento, no han verificado la identidad de los clientes y carecen de controles internos para responder a las solicitudes de los organismos de aplicación de la ley. El Congreso ha comenzado a tomar medidas contra el fraude relacionado; en febrero de este año, el senador Dick Durbin propuso un proyecto de ley que busca establecer un límite en las transacciones de ATM cripto y la obligación de advertencias sobre riesgos.
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FinCEN advierte: los ATM de encriptación son abusados por organizaciones criminales, involucrando blanqueo de capital y fraudes contra ancianos.
【Advertencia de FinCEN: los ATM de cripto son abusados por organizaciones criminales, involucrados en blanqueo de capital y estafas a personas mayores】La Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió el lunes un aviso, advirtiendo a las instituciones financieras que tengan cuidado con los delincuentes que utilizan los ATM de activos cripto para llevar a cabo actividades de blanqueo de capital y estafas dirigidas a personas mayores. FinCEN afirma que grupos de narcotráfico como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están utilizando cada vez más estos dispositivos. La directora de FinCEN, Andrea Gacki, declaró: “Los delincuentes siguen utilizando tecnologías innovadoras para estafar, y EE. UU. se compromete a proteger el ecosistema de activos digitales; las instituciones financieras son socios clave.” El aviso señala que estos operadores de ATM cripto pueden no estar en cumplimiento, no han verificado la identidad de los clientes y carecen de controles internos para responder a las solicitudes de los organismos de aplicación de la ley. El Congreso ha comenzado a tomar medidas contra el fraude relacionado; en febrero de este año, el senador Dick Durbin propuso un proyecto de ley que busca establecer un límite en las transacciones de ATM cripto y la obligación de advertencias sobre riesgos.