Insider de la NCA detenido por robar £4.4 de criptomonedas incautadas de Silk Road

Un exoficial de la Agencia Nacional del Crimen ha sido encarcelado por robar 50 BTC incautados durante la investigación de Silk Road 2.0, aprovechando su acceso interno para acceder a los fondos.

Paul Chowles, de 42 años, un exoficial de la NCA, ha sido condenado a 5.5 años de prisión tras robar 50 Bitcoin (BTC), que valían poco más de £59,000 en ese momento, y ahora tienen un valor de más de £4.4 millones. Chowles explotó su acceso privilegiado durante una importante investigación en 2014 sobre Silk Road 2.0, un mercado de darknet que se creó después de que el FBI cerrara el mercado original de Silk Road.

Chowles fue responsable de extraer datos y criptomonedas de dispositivos incautados al administrador de Silk Road 2.0, Thomas White. En mayo de 2017, transfirió silenciosamente 50 de los 97 Bitcoins incautados desde una "cartera de jubilación" utilizando las claves privadas encontradas en el dispositivo de White.

El robo pasó desapercibido durante años y se culpó inicialmente a Thomas White. Los investigadores asumieron que él había accedido a la billetera, dado su conocimiento técnico. A finales de 2021, los 50 BTC desaparecidos fueron dados por perdidos e inubicables.

El avance llegó en 2022 cuando White, ahora liberado de prisión, le dijo a la Policía de Merseyside que creía que alguien dentro de la NCA había tomado el Bitcoin porque solo los oficiales de la NCA tenían acceso a las claves privadas de la billetera, lo que desencadenó una nueva investigación.

Los investigadores luego se asociaron con la firma de análisis de blockchain Chainalysis para rastrear el flujo de los Bitcoin robados. A pesar de que Chowles utilizó Bitcoin Fog, un servicio de mezcla conocido por ofuscar las transacciones de criptomonedas, las herramientas avanzadas de Chainalysis lograron mapear el complejo rastro de transacciones a través de múltiples billeteras.

Fuente: Captura de pantalla de la herramienta de visualización de blockchain de Chainalysis, Reactor, que muestra el flujo de fondos a través de cinco etapas clave | chainanalysis.com Usando Chainalysis Reactor, los investigadores visualizaron el movimiento de los fondos a través de varias etapas de lavado, vinculando eventualmente las transacciones de regreso a las cuentas de Chowles. También descubrieron una "billetera por defecto" que contenía alrededor de 30 BTC que había permanecido inactiva durante casi cinco años. Las claves privadas de esta billetera fueron recuperadas de un dispositivo encontrado durante la búsqueda policial en la residencia de Chowles.

Chowles se declaró culpable en mayo de 2025 por robo, transferencia de propiedad criminal y ocultación de propiedad criminal. Fue despedido de la NCA poco antes de la sentencia.