Revisión de eventos de seguridad de la Cadena de bloques de mayo de 2024

En mayo de 2024, las pérdidas por incidentes de seguridad en el ámbito de la cadena de bloques aumentaron en comparación con abril. Este mes ocurrieron más de 37 incidentes de seguridad típicos, con un total de pérdidas de 154 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 52.5% en comparación con el mes anterior. De estas, los ataques de hackers causaron pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares, manteniéndose prácticamente estables en comparación con el mes anterior; las pérdidas por fraudes de phishing fueron de aproximadamente 97.4 millones de dólares, un aumento del 754%; y las pérdidas por eventos de Rug Pull fueron de aproximadamente 2.04 millones de dólares, una disminución del 94.5%.

Este mes se han producido dos importantes ataques de hackers con pérdidas superiores a diez millones de dólares: la plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas, y Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a vulnerabilidades en el contrato. Los casos de phishing han aumentado significativamente, uno de los cuales causó una pérdida de 72 millones de dólares por envenenamiento de direcciones. Además, este mes ha habido un aumento explosivo en los casos de delitos criptográficos, con múltiples casos involucrando montos superiores a 100 millones de dólares.

Ataque de hackers

Este mes ocurrieron 11 incidentes típicos de ataques de hackers, causando pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. El proyecto GNUS en la cadena Fantom fue atacado, con pérdidas de 1.27 millones de dólares.
2. El proyecto Bloom de la ecología Blast fue atacado, con pérdidas de 540,000 dólares.
3. El juego Web3 Galaxy Fox fue atacado, con pérdidas de 300,000 dólares.
4. El proyecto Base ecosistema Tsuru fue atacado, con pérdidas de 41,000 dólares.
5. Predy Finance en la cadena de bloques Arbitrum fue atacado, perdiendo 460,000 dólares.
6. Alex Lab perdió 6.3 millones de dólares en dos cadenas debido al robo de su clave privada
7. Optimism sufrió un ataque en Sonne Finance, con pérdidas de 20 millones de dólares.
8. El proyecto pump.fun de la ecosistema Solana fue atacado, con una pérdida de 1.9 millones de dólares.
9. Gala Games fue atacado, con una pérdida de 22.5 millones de dólares.
10. La plataforma TonUP del ecosistema TON fue atacada, con pérdidas de 10.7 mil dólares.
11. El proyecto Normie de la base ecológica fue atacado, con una pérdida de 490,000 dólares.

Rug Pull y fraudes de pesca

Este mes se han producido 6 incidentes típicos de Rug Pull y estafas de phishing, causando pérdidas de aproximadamente 87.9 millones de dólares. Los principales incluyen:

1. La dirección de una ballena gigante fue víctima de un fraude de envenenamiento de dirección, con pérdidas de 72 millones de dólares.
2. Rug Pull del proyecto Pii Park falso en la cadena Polygon, pérdida de 490,000 dólares.
3. Una dirección fue víctima de una estafa de phishing de Pink Drainer, con una pérdida de 1660000 dólares.
4. Una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de 1,25 millones de dólares.
5. Una dirección fue víctima de phishing, perdiendo 5.6 millones de dólares en tokens de rendimiento Pendle.
6. Una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de 6.9 millones de dólares.

Crímenes relacionados con criptomonedas

Este mes se han producido 20 casos típicos de delitos relacionados con criptomonedas, con montos involucrados enormes. Principalmente incluyen:

1. La policía de Chengdu desmantela un caso importante de un banco subterráneo relacionado con criptomonedas, involucrando 13.8 mil millones de yuanes.
2. La policía de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de casas de cambio subterráneas utilizando moneda virtual, involucrando 2.14 mil millones de yuanes.
3. El FBI desmantela un esquema Ponzi que utiliza inversiones en criptomonedas como cebo, involucrando 43 millones de dólares.
4. El "rey de las criptomonedas" de Canadá fue arrestado, sospechoso de fraude por 30 millones de dólares.
5. Estados Unidos arresta a un hombre taiwanés por operar un mercado de drogas en la dark web, con un involucramiento de más de 100 millones de dólares.
6. Las autoridades turcas detuvieron a 127 sospechosos de fraude criptográfico
7. Malasia arresta a 10 personas por sospecha de utilizar criptomonedas para lavar dinero

Cadena de bloques política

1. La provincia de Zhejiang ha publicado medidas para promover el desarrollo de alta calidad de la economía privada, fomentando la construcción de grandes proyectos en campos como la Cadena de bloques.
2. Zhejiang promueve la aplicación de la Cadena de bloques en el sistema de garantía de atención a largo plazo.
3. La ciudad de Dongyang alienta a las empresas a aplicar escenarios de consumo como el metaverso.
4. La provincia de Hubei explora el establecimiento de un mecanismo de evaluación de crédito basado en la cadena de bloques.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en la Cadena de bloques a nivel nacional se lanzó en el Parque Industrial de Suzhou.
2. El proyecto de experiencia inmersiva MR del metaverso de Cangshan
3. La Red Estatal de Ciencia y Tecnología lanzó el estándar internacional "Cadena de bloques + Identificación de energía verde"
4. Se publica el primer estándar internacional "Cadena de bloques + Seguridad de Internet de las Cosas" liderado por China.
5. Función "Cadena de bloques + pago electrónico de impuestos transfronterizos" lanzada en Shanghái

Activos digitales y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil planea establecer reglas para las monedas estables y las criptomonedas este año.
2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba el proyecto de ley de criptomonedas FIT21
3. Anhui inicia la acción "Espada de Anhui-2024", centrada en investigar el blanqueo de capitales y otras estafas en línea relacionadas con monedas virtuales.
4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur no permite el uso de donaciones en criptomonedas.
5. La Comisión de Valores de Filipinas planea lanzar un marco regulatorio para activos criptográficos
6. La autoridad reguladora de Indonesia establece un comité de activos criptográficos
7. El comisionado de la SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox de valores digitales" conjunto entre EE. UU. y el Reino Unido.
8. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur tomará medidas enérgicas contra la manipulación del mercado de activos virtuales y las actividades fraudulentas.
9. Rusia planea imponer multas elevadas a los mineros de criptomonedas que operen dentro de residencias.
10. Suiza lleva a cabo una consulta sobre el marco de informes globales de criptomonedas
11. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que el "Reglamento sobre la lucha contra el blanqueo de capitales" se aplica a la industria de activos virtuales.
12. La Agencia de Ingresos de Canadá intensifica la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Otras dinámicas importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público sobre el fraude sospechoso de "Quantum AI".
2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que cada etapa en la operación de productos ETF de activos virtuales esté licenciada.
3. HashKey Group se ha convertido en un unicornio con licencia completa de activos virtuales en Hong Kong
4. Hasta ahora este año, los hackers y fraudes en criptomonedas han causado pérdidas de 473 millones de dólares.
5. El caso de Qian Zhimin: 61,000 monedas de Bitcoin podrían pertenecer a la policía y al Ministerio del Interior del Reino Unido
6. El presidente de Colombia fue acusado de aceptar donaciones de 500,000 dólares de un proyecto de criptomonedas ilegal durante la campaña.
7. Un tribunal de EE. UU. ordenó la confiscación de 279 cuentas de moneda virtual que contienen ganancias del crimen cibernético de hackers norcoreanos.
8. El Comité de Acción Política Super Criptomonedas ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.