Soluciones de cumplimiento en el ámbito Web3: Ayudando a las empresas a identificar y gestionar riesgos

Mientras la tecnología blockchain persigue la descentralización y la protección de la privacidad, cumplir con los requisitos regulatorios sigue siendo un aspecto importante e ineludible. Recientemente, algunos desarrolladores de proyectos conocidos han sido demandados o arrestados por supuestos actos ilegales, lo que resalta aún más la importancia del Cumplimiento.

Para hacer frente a la creciente demanda de cumplimiento en la industria Web3, se ha lanzado recientemente una nueva solución que ha comenzado a estar disponible para el público. Este proyecto, llamado "KNOW YOUR RISK", tiene como objetivo proporcionar apoyo integral en cumplimiento y financiero a las empresas en el ámbito de Web3.

CONOCE TU RIESGO: Solución integral de cumplimiento Web3

KNOW YOUR RISK es un proveedor de soluciones de cumplimiento y financieras enfocado en el ámbito de Web3. Sus clientes incluyen intercambios de criptomonedas centralizados, fondos de criptomonedas, instituciones de custodia, así como proyectos de blockchain descentralizada L1/L2, DeFi, GameFi y SocialFi. La plataforma se dirige principalmente a los mercados de Singapur y Hong Kong, ofreciendo a las empresas un servicio integral desde la identificación de riesgos hasta la resolución de problemas.

El proceso central de esta solución incluye cuatro pasos: identificar puntos de riesgo, analizar puntos de riesgo, proporcionar soluciones y ejecutar y revisar. A través de esta serie de pasos, KNOW YOUR RISK puede ayudar a las empresas a comprender completamente los riesgos potenciales que enfrentan y desarrollar estrategias de respuesta adecuadas.

Herramienta de evaluación de riesgos gratuita

La plataforma KNOW YOUR RISK ofrece una herramienta de evaluación de riesgos sencilla pero multidimensional, destinada a los promotores de proyectos y ejecutivos de empresas. Los usuarios solo necesitan responder a una serie de preguntas de opción múltiple diseñadas para diferentes tipos de negocios, y podrán obtener un informe preliminar de evaluación de riesgos.

Este informe señalará la gravedad de los resultados del diagnóstico y proporcionará recomendaciones preliminares sobre varios aspectos, como estrategia, estructura legal, regulación, Cumplimiento, gestión de riesgos, contabilidad y operaciones. Aunque esta herramienta de evaluación no puede abarcar todos los factores de riesgo y no constituye un asesoramiento legal, ofrece a las empresas una forma rápida de comprender su situación de riesgo.

Enfoque comercial: Singapur y Hong Kong

Teniendo en cuenta la posición de Singapur y Hong Kong como centros financieros en Asia, así como sus políticas amigables hacia las empresas de Web3, KNOW YOUR RISK se centra en estos dos lugares. Estas dos ciudades están activamente desarrollando políticas transparentes y claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain.

Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ha proporcionado un plan de "sandbox" para startups, permitiendo que las empresas prueben su tecnología y modelos de negocio en un entorno controlado. Mientras tanto, Hong Kong también ha comenzado a implementar nuevas directrices para plataformas de negociación de activos virtuales, emitiendo nuevas licencias para intercambios de criptomonedas y permitiendo ofrecer servicios a inversores minoristas.

El equipo de KNOW YOUR RISK está familiarizado con los procesos de cumplimiento para operar en estas dos regiones, y puede proporcionar orientación y apoyo integral a las empresas. Para los negocios en otras regiones, el equipo también puede ofrecer ayuda correspondiente a través de una red de socios.

Servicios profesionales en múltiples campos

El alcance del servicio KNOW YOUR RISK abarca múltiples áreas clave, incluyendo pero no limitado a:

1. Due diligence financiera de Web3: realizando una investigación exhaustiva en cadena y fuera de cadena de proyectos Web3, incluyendo investigación de antecedentes personales, verificación de la fuente de fondos y diligencia financiera.

2. Contabilidad Web3: Ayudar a los clientes a diseñar y preparar procedimientos operativos estándar (SOP) y estados financieros que cumplan con los estándares de auditoría locales, asegurando que los datos de transacciones en cadena complejos se integren sin problemas con las normas contables.

3. Leyes y Cumplimiento de Web3: Ayudar a los clientes a entender y cumplir con las políticas de cumplimiento y los requisitos legales locales, como asistir a los intercambios de criptomonedas en el proceso de solicitud de licencias.

Conclusión

En la industria de las criptomonedas, que se desarrolla rápidamente y es altamente volátil, es crucial comprender y controlar los riesgos. KNOW YOUR RISK no solo ayuda a las empresas de criptomonedas a identificar riesgos y cumplir con los requisitos de cumplimiento, sino que también les proporciona un camino hacia el éxito y el desarrollo sostenible.

Gracias a un equipo profesional y a una amplia experiencia, KNOW YOUR RISK puede ofrecer a sus clientes una evaluación integral de riesgos y soluciones prácticas para satisfacer las necesidades únicas de este nuevo ámbito de Web3. Las empresas pueden realizar una evaluación de riesgos gratuita a través de su sitio web oficial, lo que les permitirá comprender mejor los desafíos potenciales que enfrentan.