Kenia desestima el caso de irregularidad financiera contra Flutterwave

7 meses después de congelar las cuentas bancarias de Flutterwave, el gobierno keniano ha soltado los cargos de impropiedad financiera contra Flutterwave, una de las 9 startups unicornio de África.

Esto fue confirmado por un informe de Bloomberg, que tuvo acceso a un documento del Tribunal Superior de Kenia y también fue verificado por Robert Gitau, un abogado que representa a Flutterwave.

Esta es una buena noticia para Flutterwave, que fue sacudido por varias acusaciones tanto en casa como en el extranjero en 2022.

Los problemas en Kenia surgieron en junio de 2022 cuando la Agencia Local de Recuperación de Activos (ARA) acusó a Flutterwave de lavado de dinero, lo que llevó al Tribunal Superior de Kenia a ordenar a los bancos que congelaran $40 millones en sus cuentas bancarias en julio de 2022.

Según ARA, las operaciones de la cuenta bancaria de Flutterwave despertaron sospechas debido a transacciones cuestionables provenientes de entidades extranjeras y luego transferidas a otras cuentas en lugar de ser liquidaciones a comerciantes.

Flutterwave, sin embargo, negó las acusaciones publicando un comunicado que fue capturado por varias agencias de medios:

"Las afirmaciones de irregularidades financieras que involucran a la empresa en Kenia son completamente falsas, y tenemos los registros para verificar esto. Somos una empresa de tecnología financiera que mantiene los más altos estándares regulatorios en nuestras operaciones. Nuestras prácticas y operaciones contra el lavado de dinero son auditadas regularmente por una de las cuatro grandes firmas.

Seguimos siendo proactivos en nuestros compromisos con los organismos reguladores para continuar cumpliendo.

– FlutterWave

ARA también afirmó que Flutterwave estaba operando su plataforma de pagos sin la debida autorización. Esto fue confirmado por el Banco Central de Kenia en julio de 2022, cuando el Gobernador, Patrick Njoroge, declaró que Flutterwave era una de las dos fintechs africanas sin la licencia necesaria para proporcionar servicios de remesas o de pago en Kenia.

Esta revelación fue seguida por una carta firmada por el Director Adjunto de Supervisión Bancaria del banco central, Matu Mugo, ordenando a las instituciones financieras en Kenia detener cualquier trato con Flutterwave.