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Revelando las transacciones de汇旺支付 en la cadena TRON: análisis de datos detrás de la circulación de 55 mil millones de USDT
Revelando el modelo de transacciones on-chain de Huiwang Pay: análisis de datos detrás de más de 55 mil millones de USDT en circulación
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Payment ha llamado la atención de los reguladores debido a su posible implicación en actividades de fondos ilegales. Se ha acusado a esta plataforma de participar en la recepción, transferencia y extracción de fondos fraudulentos, especialmente por realizar transacciones de USDT con frecuencia en la cadena TRON. Para comprender mejor las características de su comportamiento on-chain, basándonos en herramientas de anti-lavado de dinero on-chain y datos públicos, hemos realizado un análisis exhaustivo del comportamiento de depósito y retiro de USDT de Huiwang Payment en la cadena TRON.
Los datos de este artículo cubren los registros de transacciones desde el 1 de enero de 2024 hasta el 23 de junio de 2025.
Resumen del flujo de fondos on-chain
monto total de depósitos y retiros
Los datos muestran que Huibang Payment ha tenido un volumen de depósitos y retiros que supera los 500 mil millones de USDT en el último año y medio, mostrando un flujo de grandes cantidades de dinero de manera continua. Es notable que el monto de los retiros siempre ha sido superior al de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, lo que refleja una clara característica de "salida neta de fondos".
Movimientos de fondos semanales
La fluidez de fondos en la plataforma de pago Huiwang sigue siendo activa, con picos significativos en los siguientes tres momentos:
número de transacciones de depósito/retiro
Los datos reflejan que el número de transacciones de retiro ha mostrado un aumento escalonado desde febrero de 2024, alcanzando su pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, lo que muestra características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque el número de transacciones de depósito ha crecido en general, la fluctuación ha sido menor, y el número de depósitos también ha aumentado de manera constante hasta casi 140,000 transacciones diarias, sin que la actividad general de los usuarios haya disminuido notablemente.
Cabe destacar que los picos de monto de retiro en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento simultáneo en el número de transacciones, y ambos picos casi se superponen.
Análisis del comportamiento del usuario
cambio en el número de usuarios
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas de Huiwang Pay en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Cabe señalar que las direcciones de depósito pueden considerarse aproximadamente como la cantidad de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios, por lo que no se pueden equiparar con el número real de usuarios. El aumento continuo en el número de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la tasa de crecimiento ha mostrado una tendencia a la desaceleración.
Análisis de direcciones activas
Dirección de retiro Top 3
Estas direcciones se pueden rastrear hasta 2023, son activas a largo plazo y tienen un rastro en cadena rico. Es notable que la dirección 1 no solo retira fondos de múltiples billeteras calientes de Huiwang, sino que también interactúa con direcciones etiquetadas como "sanciones OFAC", "robo" y "hackeo de BingX". La dirección 2 sospechosamente parece ser una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La dirección 3, por otro lado, interactúa con múltiples plataformas de intercambio.
dirección de depósito Top 3
Entre ellos, el depósito de la dirección 4 alcanza los 1600 millones de USDT, siendo 1.3 veces la cantidad más alta retirada, con la primera transacción rastreable desde 2022, sospechosamente perteneciente a una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía. Las direcciones 5 y 6 sospechosamente parecen ser direcciones de billetera caliente de una plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
A través de la estadística del tiempo de operación de 10 direcciones de depósito y retiro seleccionadas al azar (UTC), encontramos:
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo el período de alta frecuencia entre las 07:00 y las 13:00. Algunas direcciones experimentan un aumento repentino de transacciones entre las 02:00 y las 03:00. Algunas direcciones de retiro casi no tienen transacciones entre las 15:00 y las 00:00 del día siguiente.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, coincidiendo en parte con los períodos de actividad de las direcciones de retiro. Algunas direcciones de depósito muestran un comportamiento estable de entrada de fondos entre las 03:00 y las 09:00.
Dinámica de regulación internacional
Recientemente, múltiples organismos reguladores internacionales y fuerzas del orden han llevado a cabo una serie de acciones contra Huibang Payment y entidades relacionadas:
En julio de 2024, se informó que Tether congeló una dirección relacionada con Huiwang Payment, involucrando un monto cercano a 30 millones de USDT.
A principios de mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir que las instituciones financieras de EE. UU. proporcionen servicios de cuentas de agente para el grupo, calificándolo como "el mercado preferido de los delincuentes cibernéticos".
En el mismo mes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó en un informe que la plataforma se ha convertido en parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático, habiendo recibido más de 24 mil millones de dólares en fondos criptográficos.
Además, hay informes que indican que la plataforma social Telegram ha bloqueado miles de canales de cripto delitos relacionados con servicios de garantía similares, y los montos de transacciones sospechosas manejadas por estas plataformas superan los 84 mil millones de dólares.
A mediados de mayo de 2025, una plataforma de garantías relacionada anunció que cesaría operaciones debido a ser bloqueada por Telegram.
Conclusión
El análisis del flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas de Huibao Pay en la cadena TRON proporciona un soporte de datos básico para comprender mejor sus actividades en la cadena. Estos datos reflejan las características operativas de la plataforma y los posibles riesgos que pueden existir, y son de gran valor de referencia para entender y evaluar los patrones de comportamiento de plataformas similares.