Soluciones de Cumplimiento Web3 KNOW YOUR RISK se abren oficialmente al público

En la industria de la blockchain, a pesar de que la descentralización y la protección de la privacidad son muy valoradas, el Cumplimiento sigue siendo un aspecto importante e inevitable. Recientemente, varios casos legales relacionados con criptomonedas han llamado la atención, como la detención del desarrollador de Tornado Cash por sospechas de lavado de dinero y la demanda contra Ooki DAO por ofrecer ilegalmente operaciones fuera de bolsa.

Para hacer frente a un entorno regulatorio cada vez más estricto, se ha lanzado oficialmente una solución de cumplimiento Web3 llamada KNOW YOUR RISK. Esta solución está diseñada para ayudar a los intercambios de criptomonedas, fondos, custodios y diversos proyectos de blockchain a resolver los problemas de cumplimiento en Singapur y Hong Kong.

KNOW YOUR RISK ofrece un conjunto completo de servicios que van desde la identificación de problemas hasta su solución, incluyendo la identificación de puntos de riesgo, análisis, elaboración de soluciones y cuatro pasos de ejecución y revisión. Esta plataforma ha sido desarrollada por un equipo profesional proveniente de intercambios líderes, firmas de contabilidad reconocidas y proyectos de criptomonedas, y puede proporcionar soluciones personalizadas a clientes en el ámbito de los activos digitales y financieros.

Una de las características destacadas de la plataforma es que ofrece herramientas de evaluación de riesgos gratuitas. Los usuarios pueden obtener un informe preliminar de evaluación de riesgos al responder una serie de preguntas diseñadas para diferentes tipos de negocios. El informe abarca múltiples dimensiones, incluyendo estrategia, estructura legal, regulación, anti-lavado de dinero/KYC, gestión de riesgos, contabilidad y operaciones, proporcionando recomendaciones de prevención de riesgos para los promotores de proyectos y ejecutivos empresariales.

El enfoque comercial de KNOW YOUR RISK se centra en los dos centros financieros asiáticos de Singapur y Hong Kong. Estas dos regiones están activamente desarrollando políticas para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain. Por ejemplo, Singapur ha lanzado un programa de "sandbox" que permite a las startups probar nuevas tecnologías y modelos comerciales en un entorno controlado. Hong Kong, por otro lado, ha implementado desde junio de este año nuevas directrices para la operación de plataformas de activos virtuales, otorgando licencias a los intercambios de criptomonedas y permitiendo que ofrezcan servicios a los inversores minoristas.

Además de la consultoría de Cumplimiento, KNOW YOUR RISK también ofrece múltiples servicios de valor añadido, incluyendo la debida diligencia financiera en Web3, servicios contables y Cumplimiento legal, entre otros. Su equipo ha brindado servicios a más de 120 empresas de Web3, ayudando a los clientes a reducir costos y acelerar los procesos de solicitud de licencias y auditorías.

A medida que la industria de las criptomonedas se desarrolla rápidamente, la gestión de riesgos y los requisitos de cumplimiento también son cada vez más importantes. El lanzamiento de KNOW YOUR RISK proporciona a las empresas de criptomonedas soluciones profesionales de evaluación de riesgos y cumplimiento, lo que ayuda a las empresas a lograr un desarrollo sostenible en un entorno regulatorio complejo.