El Servicio Secreto de EE. UU. descubre una red de estafa de Criptomonedas de $400M - Coinfea

Los investigadores del Servicio Secreto de EE. UU. han confiscado casi 400 millones de dólares en activos digitales asociados con redes de ciberdelincuencia, un gran avance en la aplicación de las criptomonedas a nivel mundial

ContenidosLas estafas comienzan con conversaciones amistosas y terminan en pérdidas financierasLos esfuerzos de liderazgo y formación global amplían el alcance de las investigacionesEl crimen en criptomonedas impulsa pérdidas récord y violencia en el mundo realDurante la última década, el Centro de Operaciones de Investigación Global de la agencia (GIOC) se ha vuelto activo en la liberación de alianzas criminales globales y criminalidades de activos virtuales.

Las estafas comienzan con conversaciones amistosas y terminan en pérdidas financieras

La mayoría de ellos comienzan con conversaciones básicas en internet donde las víctimas son tentadas a unirse a lo que parecen ser redes de inversión basadas en criptomonedas genuinas. Una de las víctimas fue llevada por un extraño a un sitio profesional que parecía prometedor en cuanto a retorno. Envalentonado por las ganancias iniciales, la víctima invertiría dinero adicional, incluso llegando a pedir préstamos. Posteriormente, se perdió la ubicación y el dinero se perdió. Jamie Lam, un analista de investigaciones del Servicio Secreto, nos contó cómo estas estafas tienden a comenzar de tal manera que una imagen de una chica bonita y conversaciones agradables ocultan la actividad mundial bien planificada.

Investigando un solo caso así, GIOC lo rastreó con dominios y una cartera de criptomonedas. Un mal funcionamiento de VPN de corta duración reveló una dirección IP, lo que ayudó a los investigadores a rastrear la estafa hasta sus orígenes. Este no es un ejemplo aislado; ha habido cientos de casos en la historia en los que los ciberdelincuentes utilizaron la confianza humana y el entorno digital para robar millones de dólares.

## Los esfuerzos de liderazgo y capacitación global expanden el alcance de la investigación

Kali Smith, quien dirige la función de estrategia de criptomonedas en el Servicio Secreto, ha organizado capacitaciones en más de 60 destinos con el objetivo de permitir a las agencias locales utilizar el fraude con criptomonedas. Estos objetivos son zonas que tienen leyes laxas e iniciativas que ofrecen residencia o ciudadanía a cambio de inversión. Durante una reciente sesión en Bermudas, Smith señaló que las víctimas suelen pensar erróneamente que las criptomonedas son seguras. Ella advirtió que tal suposición es lo que provoca que las personas se conviertan en objetivos de los estafadores.

La formación se llevó a cabo en Bermudas debido a las políticas amigables con las criptomonedas de la región, pero hay temores de que esta apertura pueda atraer a usuarios maliciosos. El gobernador Andrew Murdoch admite las ventajas económicas de las finanzas digitales, pero enfatiza la necesidad de sistemas de investigación poderosos para prevenir su abuso.

El crimen criptográfico genera pérdidas récord y violencia en el mundo real

En 2024, los estadounidenses han perdido casi 9.3 mil millones de dólares en fraudes relacionados con criptomonedas, lo cual es mayor que las pérdidas anuales totales por ciberdelitos reportadas por el FBI. Las víctimas ancianas perdieron 2.8 mil millones de su dinero principalmente a causa de esquemas de inversión fraudulentos. Otros se volvieron violentos, donde las víctimas fueron secuestradas o extorsionadas para obtener acceso a sus billeteras. En otro de estos casos de alto perfil, en Connecticut, seis individuos fueron acusados de secuestrar a los padres de un hacker adolescente en relación a una fortuna en Bitcoin robada de 245 millones de dólares.

El Servicio Secreto todavía colabora con empresas como Coinbase y Tether para congelar cuentas sospechosas y monitorear fondos robados. Una confiscación significativa de 225 millones de USDT estuvo asociada con un fraude global de inversión romántica.