La víctima demanda a Citibank, acusándolo de ignorar una estafa de transacciones de NFT por 20 millones de dólares.

【链文】PANews 26 de junio, una víctima de la "Estafa de pig butchering" de Activos Cripto, Michael Zidell, ha demandado a Citibank en el tribunal federal de Manhattan, acusando al banco de ignorar las alertas de transacciones sospechosas, lo que le llevó a ser estafado por 20 millones de dólares. La demanda muestra que Zidell transfirió fondos a través de 43 transacciones a múltiples cuentas bancarias controladas por los estafadores, de las cuales cerca de 4 millones de dólares fueron transferidos a la cuenta de la empresa Guju Inc de Citibank.

Esta estafa de pig butchering comenzó en 2023, cuando el estafador se disfrazó de comerciante "Carolyn Parker" y persuadió a Zidell a invertir en NFT a través de Facebook. Las quejas indican que Citibank no investigó las transferencias inusuales de grandes cantidades enteras que ocurrían con frecuencia, violando así las obligaciones de monitoreo contra el lavado de dinero. Cuando Zidell descubrió que la plataforma de negociación llamada de cierta plataforma de negociación se cerró repentinamente, los fondos ya no pudieron ser recuperados.