El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una demanda civil de confiscación de 225 millones de dólares relacionada con el fraude en inversiones en Activos Cripto y Blanqueo de capital.

ChainCatcher mensaje, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó hoy una demanda civil de confiscación ante el Tribunal de Distrito Federal de Columbia, acusándolo de confiscar Activos Cripto por un valor superior a 225.3 millones de dólares. Según la demanda, las autoridades utilizaron análisis de blockchain y otras técnicas de investigación para determinar que estos Activos Cripto estaban relacionados con el robo de fondos de las víctimas de un fraude de inversión en Activos Cripto y actividades de lavado de dinero. La demanda alega que la dirección de criptomonedas que contiene más de USD 225.3 millones en criptomonedas es parte de una sofisticada red de lavado de dinero basada en blockchain que ejecuta cientos de miles de transacciones y se está utilizando para dispersar las ganancias del fraude de inversión en criptomonedas a través de una serie de direcciones y cuentas de criptomonedas en la blockchain para disfrazar la fuente de los fondos obtenidos ilegalmente. Los abogados litigantes Stefanie Schwartz y Ethan Cantor de la División de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia de EE. UU. y los fiscales federales adjuntos Kevin Rosenberg y Rick Blaylock Jr. para el Distrito de Columbia están trabajando en el caso.