Una banda está operando ilegalmente en el mercado de forex mediante transacciones de monedas virtuales, con un monto involucrado de más de 39 mil millones de yuanes.

GateUser-6433627c · 2025-05-16T07:14:17+00:00

La policía de Sichuan publicó 10 casos típicos de delitos económicos, entre los cuales se incluye el caso de operación ilegal "2•6". Los sospechosos establecieron una empresa y utilizaron software de redes sociales para llevar a cabo operaciones de intercambio transfronterizo ilegales, con un monto involucrado de más de 3.9 mil millones de yuanes. Se lograron capturar a 21 sospechosos, y el caso se concluirá en diciembre de 2024 y será enviado para revisión y enjuiciamiento.

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2025-05-16 07:14:17

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El 16 de mayo, según Red Star News, el 15 de mayo, la Seguridad Pública de Sichuan de China publicó 10 casos típicos de delitos económicos, incluido el caso de negocios ilegales (divisas) “2.6”, en este caso, desde agosto de 2021, Fan, He, Chen y otros han establecido sucesivamente estudios y empresas de consultoría tecnológica en Chengdu, utilizando software de redes sociales para realizar drenajes específicos para clientes objetivo, coludiéndose con agentes nacionales de instituciones de cambio de divisas en el extranjero, cobrando tarjetas de regalo en el extranjero, emparejamiento de monedas virtuales, etc. Proporcionó negocios de intercambio transfronterizos ilegales de RMB, que involucran un monto total de más de 3.9 mil millones de yuanes. El caso detuvo con éxito a 21 sospechosos y, en diciembre de 2024, la investigación concluyó y se transfirió para su revisión y enjuiciamiento.

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