El 14 de mayo, un informe indicó que Telegram había bloqueado miles de canales relacionados con un mercado criminal de criptomonedas llamado "Xinbi Guarantee". Según fuentes de CoinDesk, citando un estudio de Elliptic, "Xinbi Guarantee" había procesado más de 8.4 mil millones de USD en transacciones sospechosas a través de Tether USDT desde 2022. Las actividades incluyen lavado de dinero, fraude y extorsión.
Actividades Ilegales y Escala
"Xinbi Guarantee" está registrado para operar en Colorado, EE. UU. Esta plataforma es uno de los mercados "negros" más grandes en Telegram relacionados con criptomonedas, junto con Huione Group. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., Huione Group también se considera una preocupación principal sobre el lavado de dinero.
Conclusión
La información anterior tiene como objetivo proporcionar una visión general del mercado y no debe considerarse como un consejo de inversión.
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Telegram derribó miles de canales de criptomonedas ilegales
Informe de Delitos de Criptomonedas en Telegram
El 14 de mayo, un informe indicó que Telegram había bloqueado miles de canales relacionados con un mercado criminal de criptomonedas llamado "Xinbi Guarantee". Según fuentes de CoinDesk, citando un estudio de Elliptic, "Xinbi Guarantee" había procesado más de 8.4 mil millones de USD en transacciones sospechosas a través de Tether USDT desde 2022. Las actividades incluyen lavado de dinero, fraude y extorsión.
Actividades Ilegales y Escala
"Xinbi Guarantee" está registrado para operar en Colorado, EE. UU. Esta plataforma es uno de los mercados "negros" más grandes en Telegram relacionados con criptomonedas, junto con Huione Group. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., Huione Group también se considera una preocupación principal sobre el lavado de dinero.
Conclusión
La información anterior tiene como objetivo proporcionar una visión general del mercado y no debe considerarse como un consejo de inversión.
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