Las autoridades de Nigeria acusaron al fundador de Genting Nigeria Limited de fraude criptográfico por 2,5 millones de dólares.

La EFCC afirma que Audu organizó un sindicato fraudulento de 792 miembros, quienes establecían relaciones románticas con posibles víctimas y luego los convencían de invertir en criptomonedas. Estos esquemas estaban dirigidos no solo a residentes de Nigeria, sino también a inversores extranjeros. El hombre está acusado de preparar documentación falsa, así como de almacenar 1,262,000 monedas estables USDT en el intercambio de criptomonedas Binance y 1,300,203 USDT en el intercambio Bybit. La agencia declaró que estos criptoactivos se obtuvieron como resultado de actividades fraudulentas.

Audu fue arrestado el 10 de diciembre de 2024 en Lagos durante una operación secreta de la EFCC bajo el nombre en clave de Operación Eagle Flush. Sin embargo, el fundador de Genting Nigeria Limited niega las acusaciones en su contra. El juez Rahman Oshodi (Rahman Oshodi) aplazó la consideración del caso para el 2 y 3 de junio de 2025. Actualmente, el acusado se encuentra en un establecimiento correccional.

El fiscal Bilikisu Buhari (Bilikisu Buhari) solicitó que el tribunal mantuviera al acusado en custodia hasta la sentencia y rechazara la solicitud de la defensa para liberar al prisionero bajo fianza. La fiscalía insiste en que las acciones fraudulentas cometidas por Audu no solo violan la legislación nigeriana, sino que también tienen graves consecuencias para la reputación internacional de Nigeria. La imagen dañada del país puede obstaculizar los esfuerzos del gobierno para atraer inversiones extranjeras, dijo Buhari.

El año pasado, un tribunal de Nigeria multó a la empresa de criptomonedas Official Gredo con $90,000 por realizar transacciones con la naira nigeriana y monedas estables USDT sin una licencia bancaria. En abril, las autoridades de Nigeria reconocieron que las criptomonedas son valores.