El grupo Huione de Camboya recibe criptoactivos por valor de 14 billones de yenes por operar un mercado ilegal──las autoridades reguladoras estadounidenses refuerzan la regulación: Elliptic | CoinDesk JAPAN (コインデスク・ジャパン)
La empresa de seguridad blockchain Elliptic ha anunciado que el grupo camboyano Huione Group, que opera un mercado ilegal, ha recibido criptoactivos por un valor de 98 mil millones de dólares (aproximadamente 14 billones 200 mil millones de yenes, basado en un tipo de cambio de 145 yenes por dólar) desde su fundación en 2014.
FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.) propuso el 1 de mayo medidas para restringir el acceso del grupo al sistema financiero de EE.UU.
El grupo emitió en enero su propia stablecoin USDH, afirmando que su objetivo era "eludir las restricciones de remesas en las monedas digitales tradicionales".
El grupo empresarial de Camboya "Huione Group" ha recibido, desde 2014, criptoactivos por un valor de 98 mil millones de dólares (aproximadamente 14 billones 200 mil millones de yenes, basado en un tipo de cambio de 145 yenes por dólar) a través de lavado de dinero y fraudes en línea como el "fraude de sacrificio de cerdos", según anunció la empresa de seguridad blockchain Elliptic. El Departamento del Tesoro de EE. UU. está tratando de excluir al grupo del sistema financiero estadounidense.
Fuiwan está conectado con la familia Hun, que ha dominado el sistema político de Camboya durante muchos años. Opera un mercado basado en Telegram donde los usuarios pueden comprar información personal, servicios de lavado de dinero e incluso dispositivos de restricción dirigidos a personas.
"El grupo Fuiwan se ha convertido esta semana en un objeto de estricta vigilancia después de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) designara al grupo con sede en Camboya como una 'organización de preocupación principal por el lavado de dinero', dijo Tom Robinson, cofundador de Elliptic, a CoinDesk."
En enero, el mismo grupo introdujo su propia stablecoin USDH. A diferencia del USDT de Tether, USDH no será congelado por organizaciones externas. Esta stablecoin "USDH" fue emitida para "evitar las restricciones de remesas en las monedas digitales tradicionales."
▶Artículos relacionados: La empresa "Huione", que opera un mercado ilegal de 24 mil millones de dólares en Telegram, emite una stablecoin.
Sin embargo, el Sr. Robinson declaró que las medidas de refuerzo regulatorio de FinCEN representan "un golpe extremadamente duro" para el grupo.
"Debería considerarse como una llamada de atención para todo el ecosistema financiero con el fin de fortalecer la detección y bloqueo de redes de lavado de dinero transfronterizas."
La empresa de ciberseguridad Recorded Future ha informado que Fiwann también recibió criptoactivos por un valor de 150,000 dólares del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, que ha robado criptoactivos por un valor de aproximadamente 3,000 millones de dólares entre 2018 y 2024.
CoinDesk intentó contactar al grupo por correo electrónico, pero no hubo respuesta hasta la publicación de este artículo.
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El grupo Huione de Camboya recibe criptoactivos por valor de 14 billones de yenes por operar un mercado ilegal──las autoridades reguladoras estadounidenses refuerzan la regulación: Elliptic | CoinDesk JAPAN (コインデスク・ジャパン)
El grupo empresarial de Camboya "Huione Group" ha recibido, desde 2014, criptoactivos por un valor de 98 mil millones de dólares (aproximadamente 14 billones 200 mil millones de yenes, basado en un tipo de cambio de 145 yenes por dólar) a través de lavado de dinero y fraudes en línea como el "fraude de sacrificio de cerdos", según anunció la empresa de seguridad blockchain Elliptic. El Departamento del Tesoro de EE. UU. está tratando de excluir al grupo del sistema financiero estadounidense.
Fuiwan está conectado con la familia Hun, que ha dominado el sistema político de Camboya durante muchos años. Opera un mercado basado en Telegram donde los usuarios pueden comprar información personal, servicios de lavado de dinero e incluso dispositivos de restricción dirigidos a personas.
"El grupo Fuiwan se ha convertido esta semana en un objeto de estricta vigilancia después de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) designara al grupo con sede en Camboya como una 'organización de preocupación principal por el lavado de dinero', dijo Tom Robinson, cofundador de Elliptic, a CoinDesk."
En enero, el mismo grupo introdujo su propia stablecoin USDH. A diferencia del USDT de Tether, USDH no será congelado por organizaciones externas. Esta stablecoin "USDH" fue emitida para "evitar las restricciones de remesas en las monedas digitales tradicionales."
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Sin embargo, el Sr. Robinson declaró que las medidas de refuerzo regulatorio de FinCEN representan "un golpe extremadamente duro" para el grupo.
"Debería considerarse como una llamada de atención para todo el ecosistema financiero con el fin de fortalecer la detección y bloqueo de redes de lavado de dinero transfronterizas."
La empresa de ciberseguridad Recorded Future ha informado que Fiwann también recibió criptoactivos por un valor de 150,000 dólares del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, que ha robado criptoactivos por un valor de aproximadamente 3,000 millones de dólares entre 2018 y 2024.
CoinDesk intentó contactar al grupo por correo electrónico, pero no hubo respuesta hasta la publicación de este artículo.