La Comisión Nacional del Mercado de Valores acusó al CEO de PGI Global de orquestar un esquema internacional que recaudó 198 millones de dólares bajo falsas afirmaciones de intercambio de criptomonedas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha acusado a Ramil Palafox, CEO de PGI Global, de orquestar un esquema de fraude internacional de 198 millones de dólares relacionado con el comercio de criptomonedas y forex, alegando que malversó más de 57 millones de dólares de fondos de inversores para automóviles de lujo, bienes de diseño y gastos personales.
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, PGI Global afirmó ser una empresa de comercio de activos criptográficos e intercambio de divisas. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, Palafox vendió paquetes de "membresía" que decía traerían altos rendimientos a los inversores. Estos paquetes estaban vinculados al "supuesto comercio de activos criptográficos e intercambio de divisas de PGI Global" y ofrecían a los miembros incentivos de referencia similares al marketing multinivel para alentarlos a reclutar nuevos inversores, dijo la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El organismo regulador financiero afirma que Palafox atrajo a los inversores con el "encanto de las ganancias garantizadas" del comercio de criptomonedas y divisas, pero en lugar de comerciar, Palafox compró para él y su familia coches, relojes y casas utilizando millones de dólares de fondos de inversores.
“Palafox utilizó el disfraz de innovación para atraer a los inversores a llenar sus bolsillos con millones de dólares, mientras dejaba a muchas víctimas con las manos vacías. En realidad, sus falsas afirmaciones de experiencia en la industria de las criptomonedas y una supuesta plataforma de auto-trading impulsada por IA solo enmascaraban un fraude internacional de valores.”
Laura D’Allaird, jefa de la nueva unidad de ciber y tecnologías emergentes de la Comisión
La Comisión Nacional del Mercado de Valores presentó su demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia. Busca órdenes de restricción permanentes, sanciones y la devolución de ganancias ilícitas. Palafox también enfrenta cargos criminales en un caso separado de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia.
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SEC acusa al CEO de un esquema de fraude cripto de casi $200 millones
La Comisión Nacional del Mercado de Valores acusó al CEO de PGI Global de orquestar un esquema internacional que recaudó 198 millones de dólares bajo falsas afirmaciones de intercambio de criptomonedas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha acusado a Ramil Palafox, CEO de PGI Global, de orquestar un esquema de fraude internacional de 198 millones de dólares relacionado con el comercio de criptomonedas y forex, alegando que malversó más de 57 millones de dólares de fondos de inversores para automóviles de lujo, bienes de diseño y gastos personales.
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, PGI Global afirmó ser una empresa de comercio de activos criptográficos e intercambio de divisas. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, Palafox vendió paquetes de "membresía" que decía traerían altos rendimientos a los inversores. Estos paquetes estaban vinculados al "supuesto comercio de activos criptográficos e intercambio de divisas de PGI Global" y ofrecían a los miembros incentivos de referencia similares al marketing multinivel para alentarlos a reclutar nuevos inversores, dijo la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El organismo regulador financiero afirma que Palafox atrajo a los inversores con el "encanto de las ganancias garantizadas" del comercio de criptomonedas y divisas, pero en lugar de comerciar, Palafox compró para él y su familia coches, relojes y casas utilizando millones de dólares de fondos de inversores.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores presentó su demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia. Busca órdenes de restricción permanentes, sanciones y la devolución de ganancias ilícitas. Palafox también enfrenta cargos criminales en un caso separado de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia.