Noticias Odaily Según informaciones del mercado: Estados Unidos busca confiscar 127,271 monedas Bitcoin en un caso de estafa de pig butchering, con un valor de 12,000 millones de dólares.

Noticias Odaily Billetera Binance, en colaboración con Chainalysis, emisores de monedas estables y agencias de aplicación de la ley del sudeste asiático, logró ayudar a congelar casi 50 millones de dólares relacionados con una estafa de pig butchering. Esta red de estafa estuvo activa desde noviembre de 2022 hasta julio de 2023, y las herramientas de Chainalysis rastrearon las rutas de transacción de decenas de víctimas, finalmente identificando 5 billeteras sospechosas que contenían alrededor de 47 millones de dólares USDT.

PANews 28 de agosto, Binance reveló que en junio de 2024, tras una investigación de múltiples partes interesadas apoyada por Binance, Chainalysis y otros socios de la industria, las agencias de aplicación de la ley de la región de Asia-Pacífico congelaron cerca de 50 millones de dólares en fondos ilegales. En el caso de ese año, el equipo de investigación de Chainalysis utilizó tecnología de análisis de cadena de bloques para rastrear el flujo de fondos relacionado con otra red de fraude activa en el sudeste asiático. Rastrearon las transacciones de decenas de víctimas entre noviembre de 2022 y julio de 2023, identificando una serie de billeteras integradas controladas por los estafadores. Los criminales concentraron los fondos en una billetera principal, que se distribuía a través de direcciones intermedias a cinco billeteras finales, que en total poseían cerca de 47 millones de dólares en USDT. Para prolongar el fraude, los estafadores también devolverían una pequeña cantidad de fondos. Tras recibir la información, las agencias de aplicación de la ley de Asia-Pacífico ordenaron a los emisores de monedas estables congelar los fondos en junio, y los investigadores actuaron rápidamente, deteniendo el canje de los ingresos ilegales.

PANews 16 de julio, noticias. Según ZachXBT, no siente simpatía por el equipo de BigONE, ya que este intercambio centralizado ha manejado un gran volumen de transacciones relacionadas con "Estafa de pig butchering", estafas románticas y de inversión.

Mensaje del bot de noticias de Gate, un hombre que se identifica como víctima de la estafa de pig butchering de activos cripto ha demandado recientemente a Citibank por no detectar a tiempo las señales de advertencia, y ahora ha presentado una segunda demanda contra otros dos bancos. Michael Zidell demandó el martes en el tribunal federal de California a Cathay Bank y East West Bank, acusando a ambos bancos de "ignorar sus deberes y obligaciones legales".

Noticias Odaily El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que un ciudadano nigeriano, Charles Uchenna Nwadavid, se declaró culpable ayer en el tribunal federal de Boston por su participación en un caso de "Estafa de pig butchering", con seis víctimas y un monto involucrado de más de 2.5 millones de dólares. Los fondos han sido transferidos a una cuenta de criptomonedas controlada por Charles Uchenna Nwadavid, quien admitió cargos de fraude por correo, conspiración y complicidad en blanqueo de capital.

Gate News bot消息, Estados Unidos ha impuesto sanciones a un proveedor de infraestructura digital filipino, acusado de ayudar a llevar a cabo un gran lavado de ojos de activos cripto, que ha causado pérdidas superiores a 200 millones de dólares a víctimas en Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció el jueves que Funnull Technology y su gerente Liu Lizhi han sido incluidos en la lista de sanciones debido a su asociación con estafas de pig butchering.

Bot de noticias de Gate, según el monitoreo de MistTrack, el 29 de mayo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a la empresa filipina Funnull por participar en una estafa de pig butchering. Tether y Circle congelaron dos direcciones relacionadas: -0xd5ed34...ed510 (se congelaron 17,594.75 USDT) -TNmRfn...t8 (se congelaron 2,361 USDT)

Noticias de ChainCatcher, un residente de California demanda a tres bancos con sede en Asia, acusándolos de no realizar una revisión básica que resultó en una pérdida de casi 1 millón de dólares en una estafa de criptomoneda llamada 'Chop the Pig'. Según la demanda presentada el 31 de diciembre de 2024, Ken